• Conform raportului DGFP Dolj, SC Royal Casino si SC Hollycris nu figurau in evidentele fiscului si ale politiei • Alte citeva zeci de firme au incercat sa insele statul cu peste noua miliarde de lei
Mai multe societati comerciale au incercat sa pacaleasca statul cu peste 9,5 miliarde de lei, dupa cum reiese dintr-o nota a Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj. Luati la intrebari de inspectorii fiscali, reprezentantii firmelor au facut rost de bani si au platit aproape jumatate din suma pe care au incercat sa o bage in propriul buzunar. Controlul in urma caruia Finantele au stabilit debitele suplimentare ale firmelor in cauza a vizat modul de calcul si virare in termenele si cuantumurile stabilite de lege a obligatiilor fata de bugetul statului, precum si respectarea normelor care reglementeaza disciplina financiara.
Cele mai mari nereguli le-au descoperit inspectorii fiscului in privinta sumelor datorate la impozitul pe profit si la taxa pe valoarea adaugata. Patronii firmelor au incercat sa se sustraga de la achitarea unui impozit pe profit de aproape 1,5 miliarde de lei, iar in privinta TVA gaura data bugetului se ridica la aproximativ patru miliarde de lei. La acestea, inspectorii fiscali au calculat dobinzi si penalitati de intirziere de sute de milioane de lei.
Nereguli financiare de zeci de miliarde de lei la trei societati
Cele mai reprezentative cazuri de firme care s-au jucat cu nervii Finantelor publice locale sint Industrial Trading SRL, SC Prod Ceramica SRL si SC Alginia Prod Serv SRL. In cazul celei dintii, controlul a venit ca urmare a solicitarii Directiei de Control Fiscal Giurgiu, care, printr-o adresa din iulie 2004, sesiza faptul ca societatea emisese catre SC Butmar SRL din Bolintin Vale, judetul Giurgiu, 62 de facturi fiscale in valoare totala de 18,7 miliarde de lei. In urma controlului desfasurat in absenta reprezentantilor legali ai firmei, inspectorii doljeni au constatat ca, in perioada 10 septembrie 2002-31 ianuarie 2004, societatea a achizitionat de la SC Novus SA Craiova 32 de carnete cu facturi fiscale. Dintre cele 62 de facturi reclamate de DCF Giurgiu, 50 nu se regaseau pe lista documentelor cu regim special ridicate de la Novus.
Controlul a constatat totodata ca firma nu a declarat veniturile si TVA, sustragindu-se de la plata catre buget a 18,7 miliarde de lei. Pentru continuarea anchetei, Finantele doljene au trimis actul de control catre Parchetul de pe linga Tribunalul Dolj. Nereguli de natura financiara au gasit inspectorii si la SC Prod Ceramica SRL din comuna doljeana Lipov. Controlul a constatat ca, in perioada ianuarie-iunie 2002, societatea a desfasurat activitate economica si a intocmit evidenta contabila, dar nu a depus la organul fiscal deconturi de TVA, declaratii privind impozitele si taxele datorate.
Cei doi administratori au incalcat prevederile mai multor legi prin nedeclararea veniturilor inregistrate in suma de 2,1 miliarde de lei si a obligatiilor datorate bugetului de peste 834 de milioane de lei. La acestea se adauga datorii stabilite suplimentar de inspectori in valoare de aproape 670 de milioane de lei si amenzi de 165 de milioane. In cazul Alginia Prod Serv SRL Craiova, Finantele au descoperit ca societatea nu a inregistrat in contabilitate venituri de peste 33 de miliarde de lei si TVA colectata, dar neinregistrata de 6,2 miliarde. Pentru continuarea cercetarilor, actul de control a fost inaintat Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj.
Cu jetoanele la control
De controlul Finantelor nu au scapat nici doua societati din Craiova, care desfasurau activitati de jocuri de noroc. In cazul SC Royal Casino SRL, fiscul a descoperit ca societatea nu a comunicat in scris organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor si Ministerului Administratiei si Internelor obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru a fi luata in evidenta. Totodata, Royal Casino nu a respectat nici Regulamentul de Ordine Interioara privind modul de lucru, neavind la casieria cazinoului si neutilizind documentele prevazute la acest punct, si anume chitantier, cupon, monetar.
De asemenea, inspectorii fiscului au constatat ca circulatia jetoanelor de la casierie la mesele de joc nu se face pe baza de documente cu regim special, societatea fiind amendata cu sase milioane de lei. Nici Hollycris SRL nu a comunicat Finantelor si Ministerului Administratiei si Internelor obtinerea licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru a fi luata in evidenta. De asemenea, societatea nu a comunicat programul de functionare, nu a organizat evidenta primara zilnica si lunara pentru fiecare masina electronica cu cistiguri, nu detine registre speciale numerotate, legate si stampilate la organul local al Ministerului Finantelor, pentru neregulile descoperite, societatea fiind amendata cu suma de cinci milioane de lei.
