Opt inspectori fiscali au inselat statul cu 30 de miliarde de lei

Politistii Serviciului Port Constanta au finalizat cercetarile intr-un caz de contrabanda descoperit in 1999 si au trimis dosarul la IGP, solicitind inceperea urmaririi penale impotriva a opt inspectori fiscali din Bucuresti care ar fi efectuat rambursari de TVA necuvenite in valoare de aproape 30 de miliarde de lei. La inceputul lunii octombrie 1999, politistii din Portul Constanta au descoperit pe nava Omar III, pavilion Guineea Ecuatoriala, peste 100.000 de perechi de incaltaminte, in valoare totala declarata de 6,5 milioane de dolari. Dupa evaluarea marfii, s-a constatat ca incaltamintea, care urma sa fie exportata, este confectionata din inlocuitori si nu din material de calitate superioara, cum era prevazut in documentele de insotire a marfii. Exportul era efectuat de firmele bucurestene SC Printesa Bussiness SRL, Kale Import-Export SRL si Eduard Prosper SRL ale cetatenilor Faed Khallof, Firat Mahuk (sirieni) si a cetateanului kuweitian Ahmad Mohamad Khaird. Extinzind cercetarile, politistii au descoperit ca acestia, impreuna cu Samir Ibrahim Mahmoud, administrator al SC Eurostat Jihad SRL Bucuresti, au adus in tara sute de mii de perechi de incaltaminte de proasta calitate din China. Cei patru exportau apoi marfa si cereau organelor fiscale din Bucuresti rambursarea TVA. Prin supraevaluarea marfii exportate, prin restituirea TVA de catre statul roman exportatorilor, acestia si-au insusi ilicit o suma mare de bani. Prin operare in sistem suveica, una din firme procura marfa chinezeasca din Bucuresti si o vindea, cu factura legala, uneia din celelalte patru firme, care, la rindul ei, o exporta ca fiind produsa in Romania. Fiecare din firme devenea astfel beneficiara cite unui transport. Exporturile erau inregistrate de fiecare firma la administratiile financiare. Solicitarile si rambursarile TVA au fost efectuate, potrivit politistilor din Portul Constanta, cu ajutorul inspectorilor fiscali Mariana Tudor si Gabriela Brincusi de la Administratia Financiara a sectorului 2 Bucuresti si Georgeta Duminica, Maria Geanta, Maria Ivanescu, Florentina Surdu, Vasilica Sandu si Elena Fedeles de la Administratia Financiara a Sectorului 4. Firmele exportatoare nu au fost identificate la sediul inscris in certificatul de inmatriculare, iar cei patru cetateni arabi au fost dati in urmarire generala. Ei sint acuzati de savirsirea infractiunilor de prezentare de documente false la autoritatea vamala (contrabanda). Din prejudiul de aproape 30 de miliarde de lei, statul a putut recupera doar valoarea marfii confiscate in octombrie 1999 (aproximativ un miliard de lei).