Controversatul afacerist craiovean Dinel Staicu a fost trimis in judecata pentru o frauda de peste cinci milioane de euro, potrivit DNA. Din banii obtinuti fraudulos, Dinel Staicu a cumparat actiuni la SIF Oltenia, prin intermediul unor societati pe care le controla.
Alaturi de Dinel Staicu, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, pentru savârsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, si in cazul lui Popescu Ion, fost presedinte al Bancii Internationale a Religiilor (BIR), Raceala Adrian, director al directiei de creditare din cadrul aceleiasi banci, Dutu Viorica, sef Serviciu creditare de la aceeasi banca. Staicu, in prezent presedinte al SIF Oltenia, a fost trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata. Din probele administrate de procurori a rezultat ca, in perioada iulie 1999-februarie 2000, in calitate de presedinte al bancii, director si respectiv sef serviciu, inculpatii Popescu Ion, Raceala Radian si Dutu Viorica au aprobat, cu incalcarea normelor bancare, cesiuni de creanta in valoare de 106.786.123.000 ROL si credite in valoare de 80.535.611.000 ROL catre 11 societati comerciale controlate de Staicu Dinel.
Nereguli grave in acordarea creditelor
Cesiunile de creanta (care reprezinta un credit in sensul legii) au fost efectuate cu incalcarea principiului prudentialitatii bancare. Ele au fost acordate unor societati nou-infiintate, in conditii favorabile cesionarilor, respectiv cu plata in rate esalonate pe sase ani, termen de gratie de sase luni conditionat de acordarea unor linii de creditare. Creditele s-au acordat cu incalcarea normelor interne de creditare ale Bancii Internationale a Religiilor: documentatii incomplete, lipsa analizei bonitatii clientilor si a posibilitatii de rambursare a creditelor, linii de credit pe o perioada de patru sau cinci ani in loc de unul singur, acceptarea de garantii fictive etc. Potrivit procurorilor DNA, la acordarea creditelor s-au incalcat si reglementari ale Bancii Nationale a României (BNR) prin care se interzicea creditarea societatilor pentru care nu putea fi efectuata analiza bonitatii si a posibilitatilor de rambursare. Metoda aleasa de conducerea BIR pentru evitarea raportarilor catre BNR cu privire la creditele mari si expunerea fata de un singur debitor a constat in infiintarea de catre Dinel Staicu a mai multor societati, acordarea de credite de catre mai multe sucursale (noua sucursale ale BIR), acceptarea achitarii avansului la cesiunile de creanta din liniile de credit.
Economia subterana, folosita din plin
„Inculpatul Staicu Dinel a solicitat si a obtinut incheierea conventiilor de cesiune de creanta si a contractelor de credit cu evidenta incalcare a dispozitiilor legale si a folosit sumele de bani astfel obtinute in interesul altor societati pe care le controla. O parte din banii obtinuti de la BIR sub forma de imprumuturi, aproximativ 40 de miliarde ROL, au fost folositi de catre inculpat la cumpararea unor actiuni de la SIF Oltenia, prin intermediul unor societati pe care le controla“, a declarat ieri, pentru GdS, Livia Saplacan, purtatorul de cuvânt al DNA. Potrivit procurorilor anticoruptie, valoarea mare a contractelor incheiate contrar dispozitiilor legale, modalitatea in care au fost aprobate imprumuturile, folosirea sumelor de bani obtinute in interesul altor societati, creditele ce depaseau cu mult valoarea fondurilor proprii ale bancii au reprezentat modalitati prin care Staicu i-a ajutat pe functionarii bancii sa comita infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata. In termenul de gratie pentru efectuarea platii creantelor cesionate si inainte de expirarea termenului de un an prevazut pentru utilizarea liniei de credit, afaceristul craiovean a utilizat integral sumele de bani imprumutate de la banca fara sa achite ratele scadente creantelor cesionate.
Mai mult, Dinel Staicu a dispus reorganizarea prin absorbtie a societatilor cesionare si respectiv le-a falimentat, a instrainat imobilele asupra carora se constituisera garantii, ceea ce a facut ca executarea garantiilor sa devina inoperabila. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti.
Celebritate de carton
Dinel Staicu a ajuns celebru dupa ce a devenit patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova, care in timpul mandatului sau a retrogradat pentru prima data in divizia B. Si-a luat doctoratul cu lucrarea „Economia subterana“ si a construit Parcul RSR de la Podari – dedicat idolului sau, Nicolae Ceausescu. Inainte de 1989 a fost militian, absolvent al Scolii de subofiteri de la Câmpina.
