Tribunalul Dolj a condamnat la şapte ani de închisoare un administrator craiovean de 46 de ani, acuzat că a „uitat“ să achite statului peste 700.000 de lei impozit pe profit şi TVA. Bărbatul a mai fost condamnat în două dosare penale, unul de evaziune fiscală şi altul de înşelăciune, iar în aprilie a fost trimis în judecată într-un alt dosar de evaziune.
Cristi Cătălin Gae, de 46 de ani, din Craiova, administratorul SC Certrans SRL Craiova, a fost deferit justiţiei pe data de 7 februarie, fiind acuzat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, între anii 2007-2009, Cătălin Gae, în calitate de administrator al SC Certrans SRL Craiova, „a desfășurat activități de comerț en-gros cu cereale, nedeclarând aceste operațiuni la organele fiscale și neevidențiindu-le în actele contabile, sustrăgăndu-se astfel de la plata obligațiilor către bugetul de stat – TVA și impozit pe profit“. Anchetatorii au estimat că prin aceste „inginerii“ financiare Gae a adus un prejudiciu bugetului statului de 700.044 de lei.
Pentru a acoperi ilegalităţile comise şi pentru a scăpa de obligaţiile fiscale, pe 28 iulie 2008, inculpatul a cedat fictiv părţile sociale ale SC Certrans SRL către un pensionar suferind de tuberculoză. Acesta din urmă, fără să ştie ce a semnat, a devenit unic asociat și administrator al societăţii. Pensionarul, care nu ştie să scrie şi să citească, a declarat în faţa procurorului de caz că Gae l-a pus să semneze documentele după ce l-a convins că i se va mări pensia dacă semnează actele. Ulterior, inculpatul a continuat să administreze în fapt societatea SC Certrans SRL, întocmind și folosind borderouri de achiziții cereale pentru a putea retrage constant sume importante de bani din conturile societății.
Miercuri, pe 4 decembrie, Tribunalul Dolj l-a găsit vinovat pe Cătălin Gae şi l-a condamnat la şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Instanţa a mai dispus ca bărbatul să achite Finanţelor suma de 700.044 de lei, din care 188.422 de lei reprezintă impozit pe profit şi 511.621 de lei contravaloarea TVA. Inculpatul poate formula apel împotriva hotărârii Tribunalului Dolj.
Alte dosare, alte condamnări
După cum au mai reţinut procurorii doljeni, „Cătălin Gae a făcut un mod de viață din derularea de operațiuni comerciale care să-i aducă profituri mari prin eludarea obligațiilor fiscale“. Astfel, amchetatorii amintesc de dosarele penale întocmite pe numele lui Gae în cazul altor două societăţi comerciale administrate de acesta. În unul dintre dosare, în care inculpatul a fost trimis în judecată în februarie, anul acesta, Cătălin Gae a fost acuzat că, în calitate de administrator al SC Dominique Trade SRL Craiova, a cumpărat 839.170 kg de grâu şi 180.310 kg de porumb de la firma Bafkt Szeged din Ungaria, precum şi 444.240 kg grâu de la firma Nagy Gabona din Slovacia. Cerealele au fost achitate cu numerar, după care au fost transportate la o bază de recepţie din Arad. Ulterior, potrivit jurnalului de vânzări, SC Dominique Trade SRL a vândut întreaga cantitate de cereale firmei Leea Transex din Bulgaria, în schimbul sumei de 625.550 de lei. Procurorii au constatat că firma Leea Transex din Bulgaria nu a avut relaţii comerciale cu SC Dominique Trade SRL Craiova şi nu a achiziţionat cereale, obiectul de activitate al firmei bulgăreşti fiind comerţul cu autovehicule. Pentru a verifica informaţiile oferite de patronul firmei din Bulgaria, procurorii doljeni au cerut lămuriri organelor fiscale din ţara vecină prin formularul antifraudă, iar inspectorii fiscali din Bulgaria au stabilit că societatea nu a făcut achiziţii intracomunitare de la SC Dominique Trade SRL Craiova în anul 2008. În final, anchetatorii au stabilit că, deşi aparent în acest caz a fost vorba de livrări intracomunitare scutite de TVA, în fapt, mărfurile nu au trecut graniţa în Bulgaria, ci au fost vândute în România, iar prin „livrarea fictivă de cereale către Leea Trasex Bulgaria, SC Dominique Trade SRL Craiova a încasat suma de 625.550 de lei, pentru care nu a înregistrat TVA aferent în sumă de 118.855 de lei, cu care a fost prejudiciat bugetul de stat“, au precizat procurorii doljeni.
Pe 26 iunie, Gae a fost condamnat de Tribunalul Dolj la doi ani de închisoare şi obligat să achite ANAF suma de 118.855 de lei. Cătălin Gae a făcut apel, însă i-a fost respins pe 20 noiembrie de Curtea de Apel Craiova. Două zile mai târziu, inculpatul a formulat recurs, care se va judeca la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Acelaşi Cătălin Gae a fost acuzat în 2011 că, împreună cu Liviu Rodian Neacşu, a înşelat cu aproape 400.000 de lei o societate comercială din Timiş. Mai exact, în ianuarie şi februarie 2009, cei doi au declarat în fals că sunt reprezentanţii unei societăţii din Craiova, inducând în eroare reprezentanţii firmei SC Crosswind SRL din judeţul Timiş, cu ocazia încheierii unor contracte de achiziţii cereale.
În noiembrie, anul trecut, cei doi inculpaţi au fost condamnaţi la câte cinci ani de puşcărie şi obligaţi să returneze banii firmei din Timiş. Pe 25 octombrie, anul acesta, Curtea de Apel Craiova a respins apelurile inculpaţilor, în prezent acest dosar fiind pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
