Acasă Actualitate Habitu, trimis în judecată pentru spălare de bani şi cămătărie

Habitu, trimis în judecată pentru spălare de bani şi cămătărie

-

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată, în stare a arest preventiv, a interlopului Aristică Doru Şerban, zis Habitu. Cunoscut jucător de pocher şi cămătar, Şerban este acuzat de comiterea a cinci infracţiuni. Este vorba de: evaziune fiscală, şantaj, spălare de bani, lipsire de libertate în mod ilegal şi cămătărie. Potrivit procurorilor gorjeni, Habitu a exercitat acte de constrângere prin ameninţarea unei familii din judeţ, respectiv a F.R.D. şi F.M, soţ şi soţie. Cei doi au fost ameninţaţi cu violenţe fizice, moartea şi dezvăluirea unor fapte compromiţătoare, Habitu săvârşind în acest fel infracţiunea de şantaj. Pe 21 octombrie 2010, Aristică Doru Şerban a împiedicat pe victima F.R.D. să părăsească locuinţa sa, ameninţând-o şi constrângând-o să redacteze şi să semneze un înscris în care recunoştea primirea sumei de 20.000 de euro şi se obliga să lase ca garanţie un autoturism marca Mercedes Benz S500.

Cămătar de ani buni

Conform rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Habitu a dat bani cu dobândă, după intrarea în vigoare a legii care interzice cămătăria, respectiv noiembrie 2011. Interlopul le-a pretins celor împrumutaţi cu diferite sume de bani restituirea de dobânzi oneroase, stabilite în prealabil între părţi. Anchetatorii îl mai acuză pe Habitu şi de comiterea infracţiunii de spălare de bani, întrucât acesta a schimbat şi transferat sume de bani, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi evaziune fiscală, pentru a ascunde originea ilicită a acestora. Aristică Doru Şerban a dispus înregistrarea în contabilitatea unei firme a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiunilor fiscale faţă de stat, prejudiciul adus în acest mod bugetului de stat fiind de 26.698 de lei reprezentând TVA ce a fost dedusă în mod ilegal. Habitu nu şi-a declarat nici veniturile, ascunzând sumele impozabile în vederea sustragerii de la plata impozitului de venit cu 345.512 lei. Interlopul a fost arestat preventiv la jumătatea lunii martie a acestui an. Procesul va avea loc la Tribunalul Gorj. Habitu era considerat unul dintre gorjenii care aveau la dispoziţie sume foarte mari de bani, fără să aibă la vedere activităţi care să le justifice. Interlopul prefera să se plimbe prin Târgu Jiu într-un Lamborghini. Despre afaceristul din Târgu Jiu s-a mai spus că pe vremuri a fost partener de jocuri de noroc al actualului selecţioner Victor Piţurcă.

ȘTIRI VIDEO GdS