Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie a scos la iveala noi returnari ilegale de TVA acordate unor firme-fantoma de catre Directia Generala a Finantelor Publice Dolj
Procurorii Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus joi retinerea inculpatilor Alexandru Pop, Camelia Marinoiu si Iulian Sauleac, acuzati de savirsirea infractiunilor de crima organizata, spalare de bani, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala. Magistratii Tribunalului Bucuresti, la propunerea procurorilor, au emis mandate de arestare preventiva pe numele celor trei inculpati, pentru o perioada de 20 de zile.
Zeci de miliarde din bugetul statului au luat drumul unor firme-fantoma
Oamenii legii au reusit sa descilceasca itele acestei noi afaceri, care seamana ca doua picaturi de apa cu manevrele efectuate de Genica Boerica, in urma carora a obtinut returnari fabuloase de TVA din partea Directiei generale a Finantelor Publice (DGFP) Dolj.
In cursul anului 2004 s-a efectuat o supraveghere operativa a unui grup de cetateni arabi, condus de Mohamed Kamel Abdrabo Nassar, zis „Dahi“. In urma perchezitiilor efectuate pe 15 iulie 2004 au fost identificate probe despre implicarea acestor arabi in rambursarile ilegale de TVA de la Craiova, fapte ce anterior fusesera sesizate de Banca Nationala a Romaniei – Directia de Supraveghere, cu privire la activitati suspecte de spalare a banilor efectuate de cetateni italieni (care, in fapt, erau cetateni arabi si se foloseau de pasapoarte false apartinind unor cetateni italieni): Luigino Peruzzi, Salvatore Corsi si Mauro Guadagnoli. Dupa efectuarea perchezitiilor, cercetarile au fost extinse cu privire la alte persoane rezultind faptul ca Alexandru Pop si Camelia Marinoiu, impreuna cu mai multi cetateni arabi condusi de „Dahi“, constituiau o celula a unui grup infractional organizat care avea ca principala activitate obtinerea de rambursari ilegale de TVA de la DGFP Dolj.
Procurorii au stabilit ca, folosindu-se documente false care atestau efectuarea unor operatiuni comerciale care dadeau dreptul la rambursarea de TVA, firma SC MONT SALT SRL Craiova a obtinut pe 13 august 2003 o restituire ilegala de TVA in suma de 9,9 miliarde de lei. Persoana care s-a prezentat in fata functionarilor de la Directia Finantelor Publice Craiova era Ayyoub Basem, care s-a prezentat drept Mohamed El Sayed Kilany. Suma a fost virata in contul firmei EXVAM SRL Bucuresti, care avea ca asociat pe Alexandru Pop si ca imputernicit sa ridice in numerar sumele de bani pe Camelia Marinoiu. Pe 5 septembrie 2003, cele 9,9 miliarde de lei au fost ridicate in numerar de Alexandru Pop, sub titlu de „restituire imprumut creditare societate“. Anterior desfasurarii activitatii de rambursare ilegala de TVA, pe 14 august 2003, Pop s-a prezentat la un notar public pentru autentificarea unui contract de cesiune, datat 12 iunie 2003, prin care cesiona partile sociale ale SC EXVAM numitului Luigino Peruzzi (identitate sub care se ascundea, de fapt, arabul Nasser El Goma El Bagl).
Firme oltenesti cu asociati arabi care se dadeau drept italieni
Pe 14 octombrie 2003 se constituia firma SC GULUCOR SRL Filiasi, avind ca asociati pe Mauro Guadagnoli (in fapt arabul Ayyoub Basem), Luigino Peruzzi (de fapt, Nasser El Goma El Bagl) si Salvatore Corsi (falsa identitate „italiana“ a lui Burine Hussain Jaber). Folosindu-se acelasi procedeu infractional, s-a obtinut pe 19 noiembrie 2003, de la Directia Finantelor Publice Dolj, suma de 19,9 miliarde de lei, cu titlu de returnare de TVA. Din aceasta suma, 10,9 miliarde de lei s-au transferat in contul SC EXVAM 2000 OIL DISTRIBUTION COM SRL, dupa care, in mod succesiv, se transfera in contul firmei SUN 2000 SRL, iar – in baza unor documente vamale false – banii sint trecuti in contul firmei GATEWAY HOLDING LTD, deschis la o banca din Liechtenstein (paradis fiscal). Restul sumei este ridicat in numerar de o persoana care s-a prezentat sub identitatea Hizan Robert, folosindu-se un act de identitate falsificat atit in ceea ce priveste fotografia, cit si in privinta altor date de identificare.
Anterior obtinerii de TVA, partile sociale apartinind SC EXVAM 2000 OIL DISTRIBUTION COM SRL au fost cesionate in mod fictiv la doi cetateni din Republica Moldova care, insa, la data cesiunii nu se aflau in tara.
Pe 30 octombrie 2003 se infiinteaza firma PERGUARDO EXIM SRL Craiova, avind ca asociati pe Mauro Guadagnoli si Luigino Peruzzi. Pe 16 ianuarie 2004 aceasta societate a obtinut in mod fraudulos o noua returnare ilegala de TVA in cuantum de 18,3 miliarde lei, suma ridicata in numerar de catre o persoana care s-a prezentat sub identitatea Marius Matei. Procura prin care acesta era imputernicit sa ridice sumele de bani era falsa, ea nefiind eliberata de vreun birou notarial.
In aceeasi perioada s-a infiintat si SC CORSGUARDO SRL Craiova, avind ca asociati pe Mauro Guadagnoli si Salvatore Corsi. Aceasta firma a obtinut, la 24 martie 2004, rambursarea de TVA in suma de 19,5 miliarde de lei, care din contul firmei CORGUARDO a fost transferata fractionat in contul firmei NAM STAR 2000 IMPEX SRL si respectiv SC ROYAL 2001 IMPEX SRL, dupa care suma a fost schimbata in dolari si transferata in contul firmei GATEWAY, la fel ca si in cazul firmei EXVAM OIL DISTRIBUTION (87.000 USD), iar din contul firmei ROYAL SRL a fost transferata in contul unei societati din Ungaria suma de 44.700 USD.
Trei romani acuzati de spalare de bani
Claudia Marinoiu era asociata cu Alexandru Pop, avind dreptul de efectua operatiuni pe conturi ale firmelor administrate de acesta, chiar si dupa cesionarea fictiva a partilor sociale. Iulian Sauleac era imputernicit pe conturile SC NAM STAR si ROYAL 2001 IMPEX SRL, despre care avea cunostinta ca sint firme-fantoma, si a efectuat transferuri din dispozitia inculpatului Walid Ramzi Simon, omul de legatura al inculpatului Mohamed Kamel Abdrabo Nassar, zis „Dahi“, carora le preda banii ridicati in numerar de el.
Cercetarile continua in cauza, pentru identificarea tuturor participantilor la activitatea infractionala, precum si pentru tragerea acestora la raspundere penala.
