Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma a peste 1.100 de controale efectuate la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri sau fonduri utilizate pentru achiziții, investiții și depuneri bancare.
Potrivit unei situații centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost realizate 1.102 acțiuni de verificare a situației fiscale personale.
În urma acestora, inspectorii fiscali au stabilit creanțe suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei și au dispus măsuri asigurătorii de peste 123,5 milioane de lei.
Ce au descoperit inspectorii fiscali
Verificările au vizat persoane care nu au putut demonstra proveniența unor sume importante de bani folosite pentru diferite operațiuni financiare.
Printre principalele nereguli identificate se numără:
- depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor în care persoanele dețineau participații;
- achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu bani cash;
- împrumuturi acordate propriilor societăți comerciale;
- majorări de capital social;
- dețineri de numerar în țară și în străinătate;
- venituri pretins obținute în afara României, care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state.
În numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi primite de la alte persoane fizice.
Inspectorii au constatat însă că aceste explicații nu au fost susținute prin documente justificative și probe care să demonstreze existența efectivă a sumelor respective.
Ministrul Finanțelor: „Instrumentele digitale produc efecte concrete”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența mecanismelor moderne de analiză și control fiscal.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare”, a transmis ministrul.
Acesta a subliniat că un sistem fiscal modern presupune reguli aplicate uniform și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe majore între veniturile declarate și patrimoniul real al contribuabililor.
Venituri nedeclarate descoperite de ANAF
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au identificat și numeroase venituri care nu au fost declarate către stat.
Printre acestea se numără:
- venituri din chirii;
- venituri din activități independente;
- câștiguri obținute din tranzacții cu titluri de valoare;
- venituri realizate în străinătate;
- alte categorii de venituri supuse impozitării.
Aceste constatări au dus la recalcularea obligațiilor fiscale și la emiterea unor decizii suplimentare de impunere.
Cele mai mari sume stabilite la plată
În perioada iulie 2025 – mai 2026, cele mai mari creanțe fiscale suplimentare stabilite de ANAF au fost:
- 23,07 milioane de lei – AJFP Prahova;
- 22,53 milioane de lei – Serviciul Verificări Fiscale București;
- 21,58 milioane de lei – Serviciul Verificări Fiscale București.
Doar în luna mai 2026, inspectorii ANAF au emis 56 de decizii de impunere și au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane de lei.
Cele mai mari trei sume stabilite în luna mai au fost:
- 10,97 milioane de lei – Serviciul Verificări Fiscale Iași;
- 5,84 milioane de lei – AJFP Alba;
- 3,95 milioane de lei – AJFP Gorj.
ANAF face apel la conformarea voluntară
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală au transmis că vor continua verificările privind situația fiscală a persoanelor fizice și îi îndeamnă pe contribuabili să răspundă notificărilor de conformare trimise de instituție.
Potrivit ANAF, clarificarea situației fiscale în etapa notificării poate evita declanșarea unor controale complexe și stabilirea unor obligații fiscale suplimentare.
Autoritățile susțin că obiectivul principal rămâne creșterea gradului de conformare voluntară și combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea instrumentelor digitale și a analizelor de risc.
Citește și: Disfuncția erectilă poate anunța boli grave
