Craiova: Case de schimb valutar închise la sesizarea clienţilor

Două puncte de lucru din trei ale unui societăţi care are ca obiect de activitate schimbul valutar au fost închise miercuri de către Garda Financiară în urma sesizărilor clienţilor, care au reclamat că nu au primit bonuri fiscale şi nu li s-a întocmit buletinul de schimb. Astăzi, începând cu ora 11.00, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Financiare Dolj, au efectuat controale simultane la cele trei puncte de lucru din Craiova ale societăţii comerciale patronate de cetăţeanul iranian K.D.A., de 40 de ani. IPJ Dolj a comunicat că la cele trei case de schimb valutar au fost găsiţi 4.632 de lei, bani proveniţi din efectuarea de operaţiuni de schimb valutar fără a fi întocmite buletinele de schimb valutar şi fără eliberarea de bonuri fiscale. Având în vedere cele constatate, patronul societăţii a fost sancţionat în baza OG 28/1999 cu o amendă în valoare de 8.000 de lei. De asemenea, inspectorii Gărzii Financiare au dispus ca activitatea a două dintre cele trei case de schimb valutar deţinute de cetăţeanul iranian să fie suspendată pentru trei luni.