Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Gorj au desfășurat, miercuri dimineață, 19 percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.
Acțiunea are loc în cadrul Operațiunii JUPITER, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Perchezițiile au fost efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.
Percheziții în opt județe
Descinderile au vizat 19 locații din județele:
- Gorj;
- Constanța;
- Dolj;
- Alba;
- Vaslui;
- Timiș;
- Olt;
- Arad.
La acțiune au participat și polițiști specializați în investigarea criminalității economice din toate județele implicate în anchetă.
Circuit financiar fraudulos prin 12 firme
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, o societate comercială cu sediul în municipiul Târgu Jiu ar fi pus la punct, în perioada 2023 – 2025, un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat.
Anchetatorii susțin că firma ar fi utilizat 12 societăți comerciale interpuse pentru a crea un circuit financiar fictiv.
Prin acest sistem ar fi fost înregistrate în contabilitate prestări de servicii care, în realitate, nu ar fi fost efectuate.
Prejudiciu estimat la peste 5,4 milioane de lei
Scopul mecanismului ar fi fost diminuarea obligațiilor fiscale și evitarea plății taxelor și impozitelor datorate statului.
Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 5,4 milioane de lei.
Valoarea exactă urmează să fie stabilită pe parcursul investigațiilor și al expertizelor financiar-contabile.
Documente și medii de stocare ridicate de polițiști
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat și continuă să ridice documente financiar-contabile, înscrisuri, medii de stocare a datelor și alte probe relevante pentru dosar.
Acestea vor fi analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz și vizează clarificarea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele investigate.
La finalizarea probatoriului, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
