Ridicaţi la cererea Secret Service pentru fraude prin internet

În urma acţiunii din România, ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au ridicat 18 suspecţi, din care 14 au fost extrădaţi deja în SUA
Autori


Procurorii DIICOT au anunţat, sâmbătă, destructurarea unui grup infracţional specializat în comiterea de fraude informatice prin internet, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 34 de milioane de dolari. La rândul lor, ofiţerii Secret Service au anunţat punerea sub acuzare a 20 de inculpaţi, dintre care 16 cetăţeni străini, cei mai mulţi din Craiova, Alexandria, Cluj şi Bucureşti. Suspecţii acţionau pe site-uri de comerţ electronic, cum ar fi Craigslist, eBay, sau Amazon, victimele fiind cetăţeni americani.

Secret Service (SUA) a anunţat, săptămâna trecută, punerea sub acuzare a mai multor cetăţeni români, suspectaţi că au fost implicaţi într-un grup infracţional specializat în fraudarea cetăţenilor americani prin intermediul internetului.

În comunicatul emis de Secret Service pe 7 februarie, anchetatorii americani precizează că suspecţii au postat pe Craigslist, eBay, Amazon ori Autotrader anunţuri pentru produse inexistente, după care, „folosind o multitudine de metode convingătoare“, au convins victimele să le trimită diverse sume de bani. De regulă, suspecţii postau anunţuri pentru bunuri cu valoare mare, de cele mai multe ori fiind vorba de vehicule.

Potrivit anchetatorilor americani, în iulie, anul trecut, un juriu federal în Lexington, Kentucky, a pus sub acuzare 15 cetăţeni străini pentru conspirație RICO, fraudă prin internet, spălarea banilor și furt de identitate. Cei acuzaţi sunt Cătălin Stoica, Victor Grama, Sorin Nedelcu, Ionuț Ciobanu, Marius Cernat, Alexandru Ion, Alexandru Păiuși, Eugen Badea, Cristișor Olteanu, Adrian Mitan, Ștefan Popescu, Florin Arvat, Ionuț Dobrică, Călin Nistor, dar şi bulgarul Rossen Iossifov. Săptămâna trecută, pe 6 februarie, juriul a extins acuzaţiile şi faţă de Filip Ologeanu, din Alexandria, dar şi faţă de patru cetăţeni americani.

Secret Service l-a dat drept exemplu pe Ionuţ Ciobanu, care folosea adresa de e-mail [email protected] pentru a comunica cu victimele. Acesta semna e-mail-urile ca fiind „Sgt. Judith Lane“ și chiar a creat un profil pe facebook cu numele de „Judith Lane“. Acesta din urmă era descris ca membru al Forțelor Aeriene Americane. De altfel, pentru a fi convingători, membrii grupării se prezentau de obicei ca fiind soldaţi americani.

Acţiunea din România


În cursul zilei de sâmbătă, procurorii DIICOT au precizat că au participat la investigaţia ofiţerilor Secret Service. Astfel, în urma unei solicitări venite din partea autorităţilor americane, în decembrie 2018, ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut 27 de percheziţii în Craiova, Bucureşti, Cluj, Alexandria, Olt şi Ilfov, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, tablete, carduri bancare, două autoturisme în valoare de 61.000 de euro, dar şi sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari și 5.500 de franci.

Procurorii DIICOT au reţinut că, „începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârşirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000 de dolari. Activitatea infracțională a suspecţilor a constat într-o schemă de fraudă on-line a licitațiilor, concepută pentru a înșela utilizatorii care doreau să achiziţioneze produse on-line. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista. Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze „vânzătorul“ prin telefon sau e-mail. Suspecţii operau „centre de comandă“, unde ofereau explicaţii pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunţuri erau la un preţ scăzut şi precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid“.

Sechestru pe criptomonede

În urma acţiunii, procurorii DIICOT au pus sechestru pe şapte terenuri, o casă și două apartamente, cu o valoare totală estimată la suma de 310.000 de euro. Anchetatorii au mai explicat că, „în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari“.

Tot atunci, au fost ridicate şi duse la sediile brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj și Craiova 18 persoane. Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a dispus extrădarea în SUA a 14 suspecţi.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 11 februarie 2019

Actualitate

» Turcia: Un elicopter militar s-a prăbușit la Istanbul – patru răniți
» Rusia se va deconecta pentru scurt timp de la internetul global, ca parte a simulării unui război cibernetic
» Bacşişul în România versus alte ţări:
» Premii de până la 50.000 de euro pentru startup-uri românești din domeniul energiei
» O tânără de 17 ani s-a aruncat în râul Olt
» Astmul bronşic: cauze, simptome, tratament
» Vremea se va schimba în următoarele săptămâni
» Efectul placebo
» NASA a asistat la naşterea unei insule în Pacificul de Sud care a surprins savanţii. ”Eram ca nişte copii bezmetici”
» Gorj: Au revenit ninsorile la Rânca
» Robotul ”conştient”. A învăţat singur despre sine şi lumea din jurul lui
» Când şi cum trebuie să ne spălăm pe mâini
» Vâlcea: Şofer surprins de camerele video încălcând regulile de circulaţie în centrul Râmnicului
» Regizorul Woody Allen cere despăgubiri platformei Amazon pentru încălcarea unui contract
» Suedezii au ajuns la concluzia că Rusia se pregătește de un război mondial. Care sunt „inamicii” vizați de ruși
» Daniel Nache, auditor la DSP Olt, în fruntea Direcției Generale a Vămilor
» Vâlcea: Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul” va avea o nouă sală de sport
» 20 de semne că ficatul tău e plin cu toxine
» (VIDEO) Craiova: Zeci de navete încărcate cu bere s-au răsturnat dintr-un tir pe Centura de Nord
» Imagini cu Nicolae Ceauşescu, în cel mai recent videoclip al unei formaţii britanice celebre
» Telefoanele care emit cele mai multe radiaţii în 2019. Modele populare se regăsesc pe listă
» Isărescu, despre atacurile la adresa BNR: jalnice, iresponsabile, de două parale. Despre consilierul pe probleme economice al premierului: Ia uite cine ne dă nouă sfaturi!

Local

» Daniel Nache, auditor la DSP Olt, în fruntea Direcției Generale a Vămilor

Dolj

» Operatori economici din Dolj, amendaţi cu 43.000 de lei
» Fost primar, condamnat definitiv pentru abuz în serviciu
» Şeful Fiscului regional de la Craiova, mutat la Cluj
» Afaceri de succes – „L’amour du pain“, prima boulangerie autentică din Craiova (VIDEO, GALERIE FOTO)
» Elevii cer transport gratuit, primăria face simulări pe buget
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Proiect pentru a marca 200 de ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu
» Şeful Fiscului regional de la Craiova, mutat la Cluj
» Creație populară și armonie muzicală, în Galeriile „Cromatic“

Gorj

» Începerea lucrărilor la Stadionul Municipal, amânată
» Nicio manifestare de Sfântul Valentin şi de Dragobete
» Sistem de supraveghere video pentru cea mai mare parcare din oraş
» Gorj: Pregătiri pentru „Colocviile Brâncuşi”
» Gorj: Angajaţii Primăriei Rovinari vor dona sânge
» Studenţi în stagiu de practică, la Jandarmeria Gorj
» Şase cazuri de muncă „la negru”, depistate de ITM Gorj

Olt

» (Video) Doi recidiviști care au furat zeci de telefoane, prinși de procurorii din Corabia

Sport

» Mangia: Am avut o atitudine perfectă
» Bancu: Ne-a luat puţin valul
» SCM „U“ joacă în Cupă
» „Leii“ lui Filip Popescu, pe doi la Braşov Indoor Cup 2019

Sanatate

» Uleiul de peşte – benefic pentru sănătate
» De ce e bine să mănânci mere

Educatie

» Olimpicul Florian Călina: „Premiul cel mai valoros este o medalie“

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Jennifer Aniston şi-a sărbătorit a 50-a aniversare alături de fostul soţ Brad Pitt

Top