24 milioane de euro, fraudă fiscală cu legume şi fructe



Ofiţerii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate şi procurorii DIICOT au organizat, miercuri, 46 de percheziţii şi au ridicat 28 de persoane, după ce Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au anunţat poliţia în urma analizării şi monitorizării activităţii a 62 de firme care au realizat importuri şi achiziţii intracomunitare de legume şi fructe şi care sunt bănuite că au adus un prejudiciu de 24 de milioane de euro statului român, informează gandul.info. Această sumă de bani reprezintă TVA-ul aferent comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de hipermarketuri (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image), din 2012 şi până în prezent.

 

Circuitul acestor firme era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turcă şi reprezenta liderul de piaţă în acest domeniu, pentru unii retail-eri fiind chiar cel mai important furnizor, după valoarea contractelor, conform DGAF.

Sistemul de fraudare funcţiona pe două paliere distincte. Primul palier era constituit din 58 de firme fantomă, înfiinţate pe numele unor oameni cu situaţie materială grea, atât cetăţeni români cât şi arabi refugiaţi din zonele de conflict, care primeau între 100 şi 200 lei pentru fiecare firmă. Firmele din primul palier, care fie nu declarau obligaţiile fiscale, fie refuzau să le plătească şi intrau în insolvenţă, aveau rolul de a asigura un circuit de furnizori şi facturare pentru cele trei firme din al doilea palier, menit să confere aparenţa legalităţii şi seriozităţii necesare colaborării cu marile lanţuri de retail.

Timp de doi ani şi jumătate, au fost descărcate şi comercializate săptămânal în România circa 570 tone legume şi fructe (28 TIR-uri), cu predilecţie banane şi portocale provenite din Franţa, Olanda, Grecia şi Italia şi citrice importate de la o firma din Turcia, controlată de tatăl uneia dintre persoanele implicate. În fapt, în cazul achiziţiilor intracomunitare, TVA-ul aferent se înregistra cu taxare inversă, urmând să fie colectată la vânzarea produselor, iar sustragerea de la achitare se realiza prin înregistrarea de achiziţii cu TVA deductibil de la firmele tip “fantomă” interpuse pe lanţul de comercializare.


În cazul importurilor, obligaţiile fiscale erau preluate de aceleaşi firme tip “fantomă”, iar societăţile de pe cel de-al doilea palier solicitau compensarea debitelor fiscale.

Astfel, prin aceste mecanisme de fraudă, sumele încasate la bugetul de stat reprezentând TVA, în principal, şi impozit pe profit, au fost foarte mici în comparaţie cu volumul achiziţiilor intracomunitare sau cu volumul importurilor efectuate. De exemplu, valoarea livrărilor din ultimul an către retail-eri a fost de aproximativ 100 de milioane euro, perioadă în care bugetul de stat a fost privat de plata TVA, înregistrându-se chiar solduri negative, respectiv TVA de recuperat.

În acest caz, poliţiştii au indisponibilizat zece maşini de lux, aproximativ 500 de tone de fructe şi legume, precum şi echivalentul în lei şi valută a peste 330.000 de lei.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 11 iulie 2014

Actualitate

» Prefect nou la Dolj
» Copacii din parc le doboară crucile
» Ucraina: Petro Poroşenko a declarat că autorii atacului cu rachete din estul Ucrainei vor fi distruşi
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Bancul zilei
» Timişoara: 33 de percheziţii pentru cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
» Ucraina: 23 de soldaţi şi poliţişti de frontieră au fost ucişi
» Bulgaria închide a patra mare bancă din ţară
» Studenţi în practică la IPJ Dolj
» Un candidat a dublat promovabilitatea la bac
» Lubeniţă de Dăbuleni sau din Grecia?
» Podeţ rupt de ape la Mischii
» Ploile ameninţă recoltele
» Zbor anulat spre Londra
» Gorj: MedservMin a rămas fără director
» Militari români vor defila la Paris, de Ziua Franţei
» Bucureşti: O sută de persoane citate pentru audieri în dosarul operaţiilor estetice
» Gorj: Accident de muncă la CEO
» Ministrul Transporturilor: Transalpina este deschisă circulației
» Kelemen Hunor demisionează din Guvern

Local

» Concertele care închid circulația – între nervi și închisoare
» Agresorii minerilor bătuţi cu ranga au fost prinşi
» Preşedinta romilor din Strehaia a fost reţinută
» Percheziţii la clinica Selfmed din Drobeta Turnu Severin
» Programul care te scoate din casă
» Bucureşti: Şapte membri ai grupării Pîrcălabu, arestaţi preventiv pentru tentativă de omor
» 24 milioane de euro, fraudă fiscală cu legume şi fructe
» Trei agenţi de asigurări din Călăraşi, reţinuţi pentru luare de mită

Dolj

» Peste 7.000 de pensionari aşteaptă biletele de tratament

Gorj

» Un nou dosar penal pe numele lui Marin Condescu
» Gorj: Incendiu provocat de trăsnet
» Gorj: Bombă găsită în Defileul Jiului

Sport

» Tenis – Simona Halep şi Monica Niculescu, adversare în semifinale la BRD Bucharest Open
» Fotbal – ACS Podari – Dunărea Bistreţ, scor 2-0, într-un meci amical
» Podariul, test cu Bistrețul
» Pandurii, amical cu FK Velez Mostar
» Steaua și Astra se întâlnesc în Supercupa României
» Gane, liniştit şi optimist
» Campioana de la Roland Garros se relaxează la Craiova
» Tenis – Monica Niculescu s-a calificat în semifinale la BRD Bucharest Open
» Volei (f): SCM-U Craiova a luat-o pe Ramona Breban
» Tenis (m) – Perechea Mergea-Draganja, învinsă în sferturi la Stuttgart
» Scrimă – România merge la CM cu echipe la spadă feminin și sabie masculin
» Fotbal – Grecul Kyros Vassaras, numit preşedinte al CCA

Sanatate

» Ce facem ca să avem dinți sănătoși

Educatie

» Suporturi de curs de la IBM pentru Facultatea de Automatică
» Universitatea de Medicină și Farmacie deschide sesiunea de admitere
» Elevii români au obţinut 11 medalii la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada

Magazin

» Horoscop

Opinii

» Dom’ Profesor luptă cu staliniștii

Top