Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au căutat ieri în Gorj afacerişti acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste 22,5 milioane de euro. Procurorii împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest sens, procurorii DIICOT au efectuat ieri 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de aceştia. Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderul grupării, Said Baaklini, de 50 de ani, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat fraudulos mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama.
Prejudiciu de 22,5 milioane de euro
Prin intermediul firmelor respective, libanezul a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale. Este vorba, în principal, de livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat. Prin activitatea infracţională a membrilor grupării, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 11 persoane, procurorii urmând să dispună măsurile legale faţă de învinuiţi, după finalizarea audierilor. Cercetările şi acţiunea au fost efectuate cu sprijinul IGPR – DCCO şi Jandarmeriei Române.
