Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi liderul sindical Liviu Luca au fost reţinuţi ieri, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului General, în dosarul privind falimentul Petromservice, fiind acuzaţi de delapidare şi spălare de bani. Au mai fost încătușați Octavian Ţurcan şi Gheorghe Şupeală.
Procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului General susţin că, din probele strânse, reiese că „falimentarea controlată a Petromservice SA a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 de euro şi afectarea a 72.000 de membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, din cauza activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor“, se arată într-un comunicat remis ieri. De asemenea, anchetatorii spun că falimentarea controlată a Petromservice a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro. Totodată, din ansamblul probelor administrate până în prezent a mai rezultat faptul că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petromservice SA, a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale, şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real. „În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petromservice SA, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 de euro) şi SC GM Invest SA (1.300.000 de euro)“, spun procurorii, în comunicatul de ieri.
Sechestru pe 81 de imobile
Procurorii au instituit sechestru asiguratoriu asupra a 81 de imobile, printre care zeci de terenuri intravilane şi extravilane, apartamente, hoteluri, restaurante sau ambarcaţiuni, în vederea recuperării prejudiciului de zeci de milioane de euro în cazul Petrom Service, informează Parchetul General. Astfel, a fost instituit sechestru asupra a 46 de terenuri intravilane şi extravilane, cinci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcaţiuni şi conturi bancare. De asemenea, Parchetul General informează că în dosarul Petrom Service au fost efectuate, sub aspect probator, inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii) al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011. Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat până în prezent că, în unele situaţii, revânzarea acţiunilor a avut loc după trei zile, iar preţul achitat de SC Petromservice SA a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit. „Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia, iar informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titluri de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de SC Petromservice SA şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83.163.165 de euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari, precum şi bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia“, se arată în comunicatul Parchetului. Astfel, banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăţi diferite. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii şi al ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti.
• NewsIn
