• Dintre infractiunile retinute in sarcina lui nu lipsesc falsul, inselaciunea si evaziunea fiscala • Prin achizitionarea de combustibil tip M si benzina Avio si revinzarea acestora ca motorina ori ca benzina Premium, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au considerat ca a prejudiciat bugetul de stat cu peste sapte miliarde de lei, condamnindu-l la patru ani de inchisoare, dupa ce Tribunalul Dolj il scosese basma curata
Afacerile tiganilor din Strehaia, constind in revinzarea unor produse petroliere drept combustibili de calitate superioara, au intrat cu mult timp in urma in atentia Serviciului Roman de Informatii, a Politiei si a Garzii Financiare. La sesizarea acestora, procurorii din Ploiesti, locul de unde pleaca tentaculele unei adevarate „caracatite a petrolului“, au intocmit si inaintat instantelor de judecata, inca din 1999, un rechizitoriu ce poate concura oricind cu scenariul unui film despre Mafia italiana. Fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, evaziune fiscala, nimic nu lipseste din aceasta increngatura oneroasa ilegala, printre ai carei protagonisti apare si Ion-Stelica Mihai, zis Leo, cunoscut drept printul tiganilor din Strehaia, sponsorul vestitilor manelisti Adrian Copilul Minune si Carmen Serban. Acum, dupa patru ani de „plimbare“ prin diferite instante, dosarul cauzei poate concura cu o adevarata biblioteca, numarind peste 10.000 de file in 27 de volume.
Afaceri prin firmele mamicii ori ale bunicii
Invirtelile savirsite de „caracatita petrolului“, cum au fost retinute in rechizitoriul Parchetului de pe linga Tribunalul Prahova, au avut o amploare greu de inchipuit. Cei cinci membri ai bandei – Pompiliu-Sorin Voinea, administratorul SC DADIANA SRL Ploiesti, Mircea-Liviu Pocse, Emil Toma, director comercial al SC AMOGO SA Ploiesti, Ion-Stelica Mihai, zis Leo, reprezentant legal al SC VALICA SRL Strehaia (firma a bunicii sale, Valentina Gheorghe), si Ion Mihai, zis Mitus, reprezentantul legal al SC MIT INVEST SRL Strehaia (societate inregistrata pe numele mamei sale, Olga Mihai) – sint, in viziunea magistratilor, protagonistii unei adevarate filiere a falsurilor, delapidarii, inselaciunii si evaziunii fiscale.
Activitatea lor infractionala poate fi redusa, pe scurt, la achizitionarea unor produse petroliere de genul combustibilului tip M, benzinei Avio (folosita pentru motoarele cu piston ale avioanelor) sau benzinei de extractie, ce au fost revindute ca motorina sau benzina Premium II. In fapt, costul de productie al benzinei Premium II si motorinei este mai mic decit cel al produselor mentionate anterior, dar pretul de vinzare este mai mare, incluzind accizele si taxa de drum, de unde si profitul ilicit al traficantilor, care se considera ca au masluit actele, schimbind dintr-un condei calitatea produselor comercializate. Plata se facea in numerar, invariabil, facind astfel imposibil de urmarit circuitul banilor.
Filiera craioveana
Printre fruntasii bandei este mentionat Ion-Stelica Mihai, nimeni altul decit fostul sponsor al cintaretilor de manele Carmen Serban si Adrian Minune. Printul tiganilor achizitiona, prin intermediul firmei DADIANA, administrata de Pompiliu-Sorin Voinea, produse petroliere lipsite de accize si taxa de drum, pe care le revindea, folosind firma SC VALICA SRL sau o alta fictiva – SC WISAM TRADING SRL – catre beneficiari din tara. In anul 1999, se considera ca Leo a valorificat prin SC VALICA SRL o cantitate totala de peste 276 de tone combustibil tip M, vinduta drept motorina firmei SC MUNTAZ SRL Craiova, dar si aproape 252 de tone de benzina Avio, livrata aceluiasi destinatar drept benzina Premium II. Pentru a-l convinge pe cumparator de „calitatea“ produselor, Leo ar fi prezentat certificate de calitate false, provenite nu de la adevaratul furnizor, SC VEGA SA Ploiesti, ci de la sucursala PETROBRAZI a SNP PETROM. Cistigul total, nesupus impozitarii, a fost de aproape 2,5 miliarde de lei.
Filiera timisoreana
In perioada 5 martie – 5 august 1999, Leo a livrat catre SC PETROCHEM PRODUCTS ROMANIA SRL Timisoara cantitatea de 995 de tone de benzina Premium II. In realitate, combustibilul ar fi fost tot benzina Avio sau de extractie, fabricata de PETROBRAZI sau VEGA. Pe fir a intrat insa Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Timis, sesizat cu privire la calitatea indoielnica a combustibililor comercializati pe piata. Pentru a-si face pierduta urma, a incetat raporturile cu aceasta firma, dar si-a indreptat atentia catre o alta societate din Timisoara, SC AREASI OIL, careia i-a livrat printr-o firma inexistenta – SC WISAM TRADING SRL Bucuresti – cantitatea de 216 tone de motorina, contravaloarea a 511,29 milioane de lei. Produsul ar fi fost, de fapt, combustibil tip M, prelucrat la PETROBRAZI, iar beneficiul net intrat in buzunarele lui Leo a fost de „numai“ 325,56 milioane de lei. Livrarile au incetat cind conducerea AREASI OIL, banuind niscaiva ilegalitati, a refuzat sa mai plateasca in numerar, dar afacerea a fost reluata cu Ion-Stelica Mihai, de aceasta data prin firma bunicii sale, SC VALICA SRL, privind comercializarea a circa 68 de tone de benzina Premium II. Care, de fapt, era benzina Avio, aducind un alt beneficiu net pentru printul tiganilor de vreo 353 de milioane de de lei.
Ba infractor, ba cetatean onorabil
Parchetul a considerat ca Leo a facut o gaura in bugetul statului de peste 7,28 miliarde de lei, prin masinatiuni financiare si inselaciune. In ciuda probatoriului aflat la dosar, Tribunalul Prahova l-a scos basma curata pe printul tiganilor, achitindu-l pentru „inexistenta faptelor“. Apelul introdus de procurori a avut o soarta ciudata. Initial aflata pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, cauza a fost stramutata, la solicitarea inculpatilor, intii la Curtea de Apel Cluj, apoi la Curtea de Apel Craiova, in urma unor decizii ale Curtii Supreme de Justitie. Pronuntindu-se asupra cauzei, Curtea de Apel Craiova a dispus, in 2001, casarea sentintei date de prima instanta si rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Dolj, considerind vadit netemeinica si nelegala achitarea lui Leo si a lui Mitus.
Insa, Tribunalul Dolj, in 2002, s-a pronuntat in sensul nevinovatiei lui Leo si Mitus, dosarul ajungind din nou – in urma apelului formulat de procurori – la Curtea de Apel. Aceasta din urma instanta a infirmat, recent, sentinta de anul trecut a tribunalului, hotarind ca atit Leo, cit si Mitus se fac totusi vinovati de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si evaziune fiscala, fiecare dintre ei primind cite patru ani de inchisoare, plus confiscarea sumelor de 7.284.944.788 lei de la Leo, respectiv 6.763.865.933 lei de la Mitus, bani cistigati ilicit de cei doi.
