DNA a pus sub acuzare Murfatlar SA pentru evaziune fiscala în dosarul de 600 de milioane de lei

Autori


Procurorii DNA au pus sub acuzare alte nouă societăţi comerciale, printre care şi SC Murfatlar SĂ, pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi conexe evaziunii fiscale în dosarul în care a fost descoperit un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei produs de societăţile comerciale coordonate de oamenii de afaceri George Ivănescu, Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucură, Gheorghe Zlotea, Cătălin Vasilescu, Cosmin Popescu şi Sorin Săvoiu, cu sprijinul a opt şefi din Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF.

Într-un comunicat transmis presei vineri seară, DNA precizează următoarele:

“În completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie și 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016, privind fapte care au determinat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane lei prin conduita presupus frauduloasă a unor societăți din domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Până în prezent, în cauză au fost puse sub acuzare în total 41 persoane fizice (oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și A.N.A.F., incluzându-i pe cei menționați în comunicatele anterioare) pentru infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și pentru infracțiuni de evaziune fiscală și conexe infracțiunilor de evaziune fiscală.

De asemenea, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează:

1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru:

– evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),

– infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale),

2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru:

– evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),

– tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale),

3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru:

– evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale),

– tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale),

4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală,

– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală,

5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată)

– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte),


6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),

– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),

7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

8. S.C. DANTE’S MANAGEMENT S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010-2014, societățile S.C. MURFATLAR ROMÂNIA SA, S.C. EUROAVIPO S.A și S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme sus menționate, toate societăți deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe, Cîrciumaru Constantin, precum și de inculpații Popescu Gheorghe Cosmin, Vasilescu Cătălin Florian și Săvoiu Sorin Vasile, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt:

– autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți;

– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;

– îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant”.

DNA face precizarea că efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 11 noiembrie 2016

Actualitate

» „Viperele“ au pus gând rău liderului
» Reținuţi pentru devalizarea stațiunii Băile Herculane
» Fostul premier moldovean Vlad Filat rămâne în închisoare
» DNA a pus sub acuzare Murfatlar SA pentru evaziune fiscala în dosarul de 600 de milioane de lei
» Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii face verificări la Institutul Clinic Fundeni
» 150 de migranţi blocaţi în Serbia au plecat pe jos din Belgrad spre graniţa cu Croaţia
» Turcia: Patronul cotidianului de opoziție Cumhuriyet a fost arestat
» BEC diaspora: Plicurile cu votul prin corespondență trebuie trimise cu până la 3 zile înaintea alegerilor
» Suporterii polonezi s-au bătut între ei în Centrul Vechi din Bucureşti
» Alegeri R. Moldova – Maia Sandu: “Mă oblig să asigur scoaterea din comă a acestei țări”
» Preşedintele Iohannis a promulgat legea ceremoniilor oficiale
» Poliţia din Nepal face apel la vigilenţă vizavi de est-europeni, după fraude la mai multe bancomate
» Alegeri în R. Moldova: Maia Sandu susține că nu a discutat cu secretarul de stat al SUA pe tema unirii cu România
» Fosta SC Petromservice SA şi foşti directori ai firmei, trimişi în judecată de DNA
» Merkel şi Trump au discutat despre continuarea parteneriatului dintre Germania şi SUA
» Craiova: Proiectul „Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei”, la Biblioteca “Aman”
» Romgaz a extras în 2016 cu 26,6% mai putin gaz decât anul trecut, iar importurile din Rusia cresc semnificativ

Dolj

» Sute de candidați și nici un post pentru rezidenți în spitale
» Au demarat procedurile pentru Autostrada Craiova – Pitești
» Copii cu nevoi speciale şi părinţii lor, traumatizaţi de autorităţi
» Întreruperi energie electrică de luni
» Suedez suspectat de terorism, reținut la Calafat
» Viitorii jandarmi instruiţi la Drăgăşani au depus jurământul
» Craiovenii îşi pot măsura gratuit glicemia
» 644 de milioane de euro, virate în conturile fermierilor
» Achitare în procesul dezafilierii Universității Craiova
» Bloc fără gaze pentru că un proprietar nu a plătit
» Craiova: “Pași spre cunoaștere-Mamiferele-vizionare”, la Secția pentru Copii și Tineret de la Biblioteca “Aman”
» Craiovenii îşi pot măsura gratuit glicemia în cadrul campaniei “Controlează-ţi Diabetul”
» Craiova: Lansare de carte la Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”
» Alegeri în R. Moldova: 11 secții de votare deschise în România, una dintre ele la Craiova
» Cetăţean suedez de origine uzbecă, urmărit internaţional pentru terorism, prins la Calafat
» Craiova: Vernisajul expoziției de artă plastica “Două vârste”, luni, la Biblioteca “Aman”
» Rotary Club Craiova plantează 4700 de arbori în două localităţi doljene

Gorj

» Anchetă prelungită la Spitalul Judeţean pentru verificare unor suspiciuni de fraudă
» Eleva Roxana Croitoru, laureată a Festivalului „Maria Lătăreţu“
» Sabin Cornoiu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani
» Campanie inedită de informare la Târgu Jiu: “Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU e tomberonul tău!”
» Caravana SMURD – “Fii pregătit!” ajunge la Târgu-Jiu

Vâlcea

» Vâlcea: Persoane reţinute pentru înşelăciune prin metoda “Accidentul”
» Vâlcea: Depunere de jurământ la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi din Drăgăşani

Sport

» România, scoasă la tablă de Polonia
» Pompierii din Segarcea s-au impus la Memorialul „Liviu Răducan”
» CSU II și Podari luptă pentru un loc mai bun
» Fotescu i-a fost de ajutor lui Șoavă

Sanatate

» Condiții decente pentru bolnavii internați în Neurologia de la SJU

Magazin

» Horoscopul săptămânii viitoare
» Ia te uită! – Thor
» Lacuri învăluite în legendă care pot fi vizitate toamna
» Bancul zilei

Top