Cercetaţi pentru o fraudă de 88.000 de euro în dauna bugetului Comunităţilor Europene

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi pentru o fraudă de 88.000 euro în dauna bugetului Comunităţilor Europene:
– OPRIŞAN GEORGIAN, administrator al S.C. MODERN TURISM & CATERING S.R.L. Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, faptă  prevăzută de art.181 alin.1,3 din Legea nr.78/2000,
– NEGREANU – ARBOREANU LIVIU – ALEXANDRU, reprezentant  al S.C. TOP SWEETS INDUSTRIE T.S.I. S.R.L. şi S.C. LEAR COMIMPEX S.R.L,  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea  prevăzută de art. 181 alin.1,3 din Legea nr.78/2000.
Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat următoarea stare de fapt :
La data de 31 martie 2004, S.C. MODERN TURISM &CATERING S.R.L. Brăila, reprezentată de inculpatul Oprişan Georgian, a încheiat un contract de grant în valoare de 147.975 euro, din care 88.000 euro reprezentau finanţare nerambursabilă din fonduri PHARE.
 Contractul s-a încheiat ca urmare a aprobării cererii de finanţare depuse de S.C. MODERN TURISM &CATERING S.R.L. în cadrul Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversii profesionale – Componenta de finanţare a IMM-urilor.
În perioada septembrie – octombrie 2004, în calitate de administrator al S.C. MODERN TURISM & CATERING S.R.L. Brăila, inculpatul Oprişan Georgian a prezentat la Biroul R.I.C.O.P. Galaţi documente inexacte (declaraţii vamale, certificate de origine a bunurilor) privind provenienţa mai multor echipamente care compuneau o linie de panificaţie achiziţionată în cadrul Proiectului intitulat „Modern – o nouă provocare pe linia panificaţiei”, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene nerambursabile în cuantum de 81.000 euro.
În aceeaşi perioadă, inculpatul Negreanu – Arboreanu Liviu – Alexandru, în calitate de reprezentant al S.C. TOP SWEETS INDUSTRIE T.S.I. S.R.L. şi S.C. LEAR COMIMPEX S.R.L., l-a ajutat pe inculpatul Oprişan Georgian în demersurile acestuia de a disimula provenienţa reală a unor echipamente achiziţionate în cadrul Proiectului, prin punerea la dispoziţie a documentelor inexacte folosite de Oprişan Georgian.
Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE se constituie parte civilă cu suma de 81.189 euro. În vederea recuperării acestui prejudiciu, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.
Dosarul a fost înaintat la  Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.