Primii invinuiti in dosarul RAFO Onesti

Autori


Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au inceput urmarirea penala in dosarul nr. 171/P/2003 privind ilegalitati savirsite in activitatea desfasurata la societatile RAFO ONESTI, CAROM ONESTI, precum si la grupul de firme VGB.

Dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat de presa al institutiei, incepind cu 25 ianuarie 2005, au fost dispuse verificari la toate societatile in cauza, implicate in relatii comerciale apreciate ca ilicite, urmind ca investigatiile sa se incheie in aproximativ trei saptamini, context in care, la finalul activitatilor, se va efectua o analiza detaliata a ansamblului infractional si a vinovatiei fiecarui participant.

Prejudiciu de 135 de miliarde pe baza unui extras de cont falsificat


Omul de afaceri Ovidiu Tender si fostul director general de la RAFO, Teodor Gaureanu, au fost audiati luni la Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu invinuirile care li se aduc. Desi Tender sustine ca numele sau a fost implicat nejustificat in ancheta judiciara si ca si-a rezolvat toate problemele cu Parchetul, procurorii au mentionat ca omul de afaceri va fi audiat din nou in perioada urmatoare.

Procurorii DIICOT verifica inclusiv modalitatea in care firma DRAMIRAL GROUP SA Bucuresti a intrat in relatii comerciale cu SC RAFO SA ONESTI, avind in vedere ca, anterior anului 2002, DRAMIRAL GROUP SA a fost unul dintre principalii beneficiari ai uleiurilor minerale produse la RAFO. In acest caz, se efectueaza cercetari cu privire la patru ordine de plata, in suma totala de 160 de miliarde lei, semnate de reprezentantul SC DRAMIRAL GROUP SA, Mihai Iacob, pentru achizitionarea de uleiuri minerale. Extrasul de cont folosit a fost falsificat cu concursul lui Teodor Nicolaescu, presedintele Bancii Române de Scont, context in care SC RAFO ONESTI a fost prejudiciata cu suma de 135 de miliarde de lei. In acest dosar, procurorii au inceput urmarirea penala impotriva lui Mihai Iacob si Teodor Nicolaescu, pentru infractiunile de inselaciune si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, respectiv complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Anchetatorii au dispus si efectuarea unei expertize contabile, care nu a fost inca finalizata.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 2 februarie 2005

Actualitate

» Casa Tineretului nu are fonduri suficiente
» Recorelarea pensiilor – o necunoscuta pentru virstnici
» Dascalii doljeni dau in judecata consiliile locale si inspectoratul scolar
» Creste numarul copiilor care nu merg la scoala
» Jos armele, sus pulanele!
» Gratuitate pe autobuzele din Slatina
» 11 inculpati in dosarul VITIPOMICOLA Simburesti
» Vintu acuza: „Sint hartuit de Mihai Iacob prin ziarul Curentul“
» Microbi la ceasca serviti minerilor
» Scurte stiri
» Podul de la Podari nu pune in pericol siguranta circulatiei
» Nici in 2005 nu s-au gasit solutii pentru familiile evacuate
» Circulatie greoaie si nervi intinsi la maximum
» Copiii din Palilula si Sarbatoarea au ramas fara lapte si corn

Local

» Protest spontan la Spitalul de Urgenta Craiova
» O femeie fara adapost a pus in alerta autoritatile
» Sute de craioveni risca sa ramina fara curent
» O mie de familii din Tirgu Jiu vor ramine fara apa rece
» ANSIT – o sansa pentru tineri
» Octavian Belu a ajuns pe mina procurorilor
» Dilgoci, obligat sa returneze bunuri de peste zece miliarde de lei
» Furtul de sute de metri cubi de lemne din UM Filiasi a ramas cu autor necunoscut

Dolj

» SC Mihtrans SRL – executata pentru datorii de cinci miliarde de lei

Sport

» Chelsea vrea bani pe Mutu
» „Becali trebuie sa-mi achite niste datorii“
» S-a facut baiat cuminte
» Chivu isi va relua antrenamentele
» Stoica va purta tricoul cu numarul 16
» Sahtior si-a luat Elan(o)
» 500.000 de bilete solicitate in 16 ore
» „Ma tenteaza revenirea in campionatul Elvetiei“
» Staicu se judeca si cu Porumboiu
» Universitatea joaca azi cu Slavia Praga
» „Fac stadion in Lunca Jiului pentru Divizia B“
» „Vreau sa promovez cu FC Vaslui!“
» Sandoi cauta adversari
» Petrolul Ticleni se incapatineaza sa traiasca
» Mihaela Senocico nu mai poate juca in acest sezon
» „Vreau jucatoare cu mentalitate nordica“
» „Nu e un capat de tara“
» Hanescu a fost eliminat
» Alin Stoica a semnat cu Siena
» Di Canio vrea sa-si incheie cariera la Lazio
» Dugarry si-a agatat ghetele in cui
» Del Piero si-a cistigat un loc de titular
» Solari – „galactic“ pina in 2009
» Victor Fernandez a fost demis

Magazin

» Jordan si-a gasit castelul roz unde sa isi organizeze casatoria
» Presa mondiala – fascinata de procesul lui Michael Jackson

Opinii

» Decit sa plinga mama…

Top