Generalul Mihai-Florin Sucata, seful Corpului de Control al Serviciului de Paza si Protectie (SPP), si omul de afaceri Cristinel-Dumitru Ducu, precum si membrii familiilor acestora detin mai multe firme in municipiul Motru care presteaza servicii de transport pentru unitatile miniere. Sucata si Ducu au domiciliul in Bucuresti, dar sunt implicati intr-un hatis de societati cu sediul atât in Motru, cât si in Bucuresti. Acestia figureaza ca actionari la trei firme cu sediul in Motru: ATU SA, ITUC INDUSTRY SA si ITUC SA. Interesant este ca toate aceste societati s-au desprins din TPSUT Motru, care a fost cumparata de Ducu, iar dupa ce firma a ajuns in faliment a vândut-o unor cetateni arabi. Toate firmele se afla in colaps financiar, iar in urma sesizarii facute de un grup de salariati, procurorii gorjeni au deschis o ancheta privind cauzele care au dus la aceasta situatie financiara.
Afacerile lui Cristinel-Dumitru Ducu in zona Motru au inceput la sfârsitul anului 1999, când a cumparat de la FPS societatea TPSUT SA, care s-a desprins in anul 1997 din fosta Companie Nationala a Lignitului Oltenia (CNLO). Licitatia a avut loc la Bucuresti, iar Ducu a achizitionat actiunile prin intermediul societatii LAMDIM TRADING SRL Bucuresti, care era detinuta de el. Pentru ca TPSUT se confrunta cu probleme economice deosebite, fiind preluata in momentul privatizarii cu datorii de peste 100 de miliarde de lei, la scurt timp, in anul 2000, Ducu infiinteaza alta firma, ATU SA, in care il atrage si pe generalul SPP Mihai-Florin Sucata, seful Corpului de Control al SPP. Cristinel-Dumitru Ducu detine 49% din aceasta societate, iar Sucata, 48%. In afara de cei doi, printre actionarii firmei mai apar Mihaela-Liana Sucata, sotia generalului SPP, cu 1%, si Ecaterina Ducu, sotia lui Ducu, tot cu 1%. In anul urmator, acelasi tandem Ducu – Sucata infiinteaza alte doua societati, ITUC si ITUC INDUSTRY. Situatia se schimba putin la ITUC INDUSTRY, pentru ca actionar principal apare fiica lui Sucata, cu 48% din societate.
Bunurile TPSUT, transferate la alte firme
TPSUT a intrat in faliment, in primavara acestui an, si apoi in lichidare. In rapoartele intocmite de administratorul judiciar al TPSUT se precizeaza ca cele trei firme infiintate ulterior de Ducu si Sucata au preluat cea mai mare parte din patrimoniul TPSUT. S-a vândut astfel aproape toata baza materiala a TPSUT, inclusiv sediul firmei, o cladire cu trei etaje, care este acum sediul celorlalte trei societati. De fapt, sediul TPSUT se afla intr-o camaruta din acest bloc, care apartine acum celorlalte societati. Administratorul judiciar al TPSUT a considerat ca tranzactiile efectuate au fost facute in mod fraudulos si au pagubit firma, fapt pentru care a solicitat in instanta de judecata anularea vânzarilor, procesul fiind acum pe rolul Curtii de Apel Craiova. „Noi am considerat ca bunurile s-au vândut prin incalcarea legii, dar instanta de judecata va decide daca tranzactiile au fost legale sau nu“, a spus Ana Birhoata, administratorul judiciar al TPSUT.
Mihai Contes, directorul ITUC, a recunoscut ca 95% din patrimoniul societatii provine de la TPSUT. Acesta a fost directorul TPSUT in perioada 2003-mai 2005, dupa care a devenit directorul ITUC SA. Cele trei societati nu au preluat numai bunurile de la TPSUT, ci si personalul. La TPSUT nu mai sunt acum decât 16 angajati, care asigura paza bunurilor care au mai ramas. Ana Birhoata spune ca mai poate recupera doar o mica parte din suma pe care o datoreaza societatea la bugetul de stat si la diversi furnizori: „Din vânzarea bunurilor cred ca s-ar putea scoate zece miliarde de lei. Societatea mai detine o statie PECO, fier vechi, piese auto si mai multe terenuri“.
Matrapazlâcurile sesizate de salariatii firmelor
Salariatii societatii ITUC INDUSTRY au intrat intr-o greva spontana, in urma cu aproximativ o luna, pentru ca nu isi mai primisera salariile de trei-patru luni. Un grup de salariati de la ITUC INDUSTRY, ITUC si ATU au trimis o sesizare anonima autoritatilor statului in care arata modul in care a fost lasata fara bunuri societatea TPSUT, precum si alte nereguli: „TPSUT era dotata cu un numar mare de utilaje si mijloace de transport (de marfa si calatori), precum si cu utilaje de mare tonaj, insa, prin managementul defectuos sau chiar intentionat de catre unii actionari, s-a ajuns ca unitatea noastra sa nu mai aiba salariati si sa ajunga in prezent in stare de faliment, cu datorii imense la bugetele de stat, diversi furnizori si propriii salariati prin neacordarea drepturilor banesti din salarii. In aceasta situatie s-a ajuns si datorita faptului ca mijloacele de transport si utilajele au fost reparate pe cheltuiala unitatii, dupa care au fost vândute preferential pe sume derizorii chiar la persoane aflate in fosta si actuala conducere. Firmele ATU, ITUC INDUSTRY si SC ITUC SA, care s-au desprins si s-au infiintat prin diverse inginerii financiare din TPSUT MOTRU SA, au preluat din patrimoniu acesteia, prin vânzarea mijloacelor de transport si utilaje, si au ca actionari principali tot pe domnii Ducu Cristinel si Sucata Mihai Florin“.
In sesizare se mai spune ca toate aceste manevre s-au facut sub ochii sefului Administratiei Fiscale Motru, Victor Bobaru, care acum a ajuns intr-o functie de conducere la una dintre cele trei firme, iar doi dintre copiii lui sunt angajati la acestea. Oamenii mai spun ca s-au adresat la toate institutiile statului, Garda Financiara, prefectura, Politia Economica, dar „nimeni nu aude, nimeni nu vede, nimeni nu cerceteaza“. Intr-adevar, Victor Bobaru este contabil-sef la ITUC. Mihai Contes a spus ca doi dintre copiii acestuia au fost angajati la ITUC si ITUC INDUSTRY, dar unul dintre ei lucreaza in alta parte.
Conducerea Parchetului de pe lânga Tribunalul Gorj s-a autosesizat si a deschis o cercetare penala pentru infractiunea de abuz in serviciu. Prim-procurorul Gheorghe Emil Mota a spus ca daca se constata alte fapte se vor face incadrarile juridice corespunzatoare.
TPSUT – vânduta unor arabi dubiosi
Ducu a vândut societatea LAMDIM unor arabi dubiosi, Nasser Fiadhel si Gholam Reza, cetateni irakieni. Atât administratorul judiciar, cât si directorul ITUC sustin ca nu i-au vazut niciodata pe cei doi. Ana Birhoata a spus ca nu s-a intâlnit niciodata cu proprietarii arabi ai TPSUT si nici nu a discutat cu acestia. Mihai Contes a declarat si el ca nu i-a vazut niciodata pe arabi, desi a fost directorul TPSUT: „Eu am tinut mereu legatura doar cu domnul Ducu“.
Proprietarii TPSUT au incheiat contract cu ei insisi
O parte din ingineriile financiare facute de Ducu au fost descoperite de administratorul judiciar al TPSUT, care a identificat mai multe contracte paguboase incheiate de aceasta firma. Astfel, la inceputul anului 2001, AGA, in care actionar unic era LAMDIM TRADING, a hotarât ca, pentru modernizarea parcului auto, TPSUT sa incheie contract de vânzare-cumparare cu PROCESSING OIL Bucuresti, care avea datorii fata de TPSUT de 15 miliarde de lei. De asemenea, AGA a mai decis ca aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb sa se faca prin firma LAMDIM TRADING, proprietara societatii din Motru, care avea datorii de trei miliarde de lei fata de TPSUT.
Cristinel-Dumitru Ducu nu a putut fi contactat telefonic pentru a-si exprima punctul de vedere.
Afaceri cu SNLO
Potrivit conducerii Societatii Nationale a Lignitului Oltenia (SNLO), contractele de prestari servicii sunt incheiate cu firma ITUC INDUSTRY, care este lider al Asociatiei prestatorilor. Astfel, SNLO are incheiate contracte cu ITUC INDUSTRY pentru inchiriere de autoturisme cu sofer, inchiriere autovehicule marfa cu sofer si inchiriere utilaje de constructii. Conducerea SNLO a refuzat sa ne puna la dispozitie tarifele de inchiriere a utilajelor.
Datoare vândute
Potrivit Directiei Generale de Finante Gorj, TPSUT are datorii de 445 de miliarde de lei la bugetul de stat. Si ATU Motru se afla in procedura de lichidare si reorganizare judiciara, având datorii de peste 68 de miliarde de lei la bugetul statului.
ITUC INDUSTRY are datorii la bugetul statului de 23 de miliarde de lei, iar ITUC SA de peste sapte miliarde de lei. Directia Generala a Finantelor Gorj a instituit la cele doua firme masuri de executare silita, pentru recuperarea datoriilor. Directia Generala a Finantelor Gorj desfasoara in prezent un amplu control la cele patru societati.
