Patru societati comerciale din Craiova, dintre care doua il au ca actionar pe cunoscutul om de afaceri Gheorghe Mitarel, au fost implicate in „disparitia“ din contabilitate a peste o suta de facturi fiscale in valoare de aproape 1,7 miliarde de lei. SC ARAGON IMPEX SRL si BOMI COMPANY SRL au vindut societatilor SC JAMACO COMAT SRL si SC MARLOREX SRL materiale de constructii in valoare de citeva miliarde de lei pe baza unor facturi ridicate de persoane necunoscute, o parte dintre facturi volatilizindu-se din contabilitatea celor doua firme la care este actionar Gheorghe Mitarel.
SC JAMACO COMAT SRL a aprovizionat, in perioada 1999-2002, de la SC ARAGON diverse materiale de constructii in valoare de aproape 120 de milioane de lei, pe baza a 48 de facturi fiscale. Conform raportului consilierilor Finantelor Publice Dolj, firma lui Mitarel, SC ARAGON, nu mai desfasura nici un fel de activitate inca din luna februarie 2002. Dintre cele 48 de facturi, in evidenta contabila au fost inregistrate doar 42, restul de sase, in valoare de 64 de milioane de lei, nefiind identificate de control. Pentru a lamuri disparitia subita a documentelor, SC NOVUS SA, de la care au fost cumparate facturile, a confirmat faptul ca SC ARAGON a aprovizionat cele sase facturi lipsa, numai ca acestea nu se regaseau in evidenta fisei documentelor cu regim special ale societatii.
Explicatia data de administratorul firmei lui Mitarel i-a lasat cu gura cascata pe consilieri: delegatii care au ridicat facturile si chitantele fiscale de la SC NOVUS sint persoane necunoscute si nu au avut nici un fel de relatii contractuale cu SC ARAGON. De asemenea, o parte din facturile identificate la SC JAMACO COMAT SRL nu aveau toate elementele de identificare, adica data emiterii sau punctul de lucru de unde s-au emis. La rindul sau, administratorul firmei a declarat ca nu-si mai aminteste exact depozitele de la care s-a cumparat marfa.
Alt client – aceeasi metoda
Situatia pare trasa la indigo si in cazul MARLOREX – SC ARAGON. Conform notei de constatare din 20 iulie 2004 rezulta ca, in perioada 10 iulie 1999 – 11 octombrie 2001, SC MARLOREX a cumparat de la firma lui Mitarel materiale de constructii in valoare de peste 520 de milioane de lei cu 39 de facturi fiscale. In contabilitatea SC ARAGON au fost inregistrate insa doar zece facturi, in valoare de 21 de milioane de lei. Diferenta de aproape 500 de milioane nu a fost identificata si nici inregistrata in evidenta contabila. Scenariul se repeta punct cu punct. NOVUS confirma ca facturile au fost ridicate in numele SC ARAGON, iar administratorul societatii, Romulus Valentin Stuparu, spune ca nu ii cunoaste pe cei doi care au cumparat documentele de la NOVUS, declarind ca acestea sint persoane necunoscute cu care firma nu a avut nci un fel de relatii contractuale. De asemenea, o parte dintre facturile identificate la MARLOREX nu contineau toate datele de identificare si nici denumirile materialelor de constructii nu aveau toate elementele de identificare.
BOMI COMPANY – facturi lipsa de peste un miliard de lei
Firma lui Mitarel a vindut materiale de constructii de peste doua miliarde de lei societatilor JAMACO si MARLOREX, dar „a uitat“ sa inregistreze in contabilitate aproape jumatate din suma.Conform raportului Finantelor Publice Dolj, Jamaco a aprovizionat de la BOMI COMPANY materiale de constructii in valoare de 1,2 miliarde de lei, pe baza a 270 de facturi fiscale. Din acestea a inregistrat in contabilitate doar 254, in valoare de 1,1 miliarde, diferenta de 114 milioane neputind fi justificata. O parte dintre facturi fusesera cumparate de la NOVUS de celalta firma in care era actionar, SC ARAGON, dar prin ele s-au livrat produse si de catre BOMI COMPANY. Documentele au fost ridicate de aceleasi doua persoane necunoscute, iar o parte din facturile identificate la SC JAMACO nu contineau toate datele de identificare, respectiv data intocmirii si punctul de lucru de unde s-au emis.
Interesant este faptul ca unul dintre punctele de lucru ale BOMI COMPANY are aceeasi adresa cu sediul SC ARAGON, in speta strada Vasile Alecsandri, nr. 31, iar cele doua societati au acelasi contabil-sef, in persoana lui Enache Neagu. BOMI COMPANY a vindut, de asemenea, SC MARLOREX materiale de constructii in valoare de 1,09 miliarde de lei, pe baza a 103 facturi fiscale. Dintre acestea, doar 19 au fost inregistrate contabil, diferenta de peste un miliard de lei neputind fi identificata in evidenta contabila a firmei. Scenariul s-a respectat si in acest caz. O parte dintre facturi au fost ridicate in numele SC ARAGON, dar au fost folosite si de BOMI COMPANY, iar persoanele care au ridicat facturile de la NOVUS nu se regasesc in situatia salariatilor. In notele explicative date de salariati in timpul controlului rezulta ca toate facturile de aprovizionare si chitantele aferente au fost emise de gestionarii depozitelor care apartin SC BOMI COMPANY. Unde au disparut facturile de miliarde de lei ramine sa stabileasca institutiile abilitate in acest sens.
