Sandu Anghel, zis şi Bercea Mondial, a fost condamnat astăzi de Instanţa Supremă la doi ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Mediafax. Instanţa a menţinut astfel condamnarea la doi ani de închisoare cu executare dispusă de Tribunalul Olt în martie 2012.
În 22 noiembrie 2012, Curtea de Apel Craiova a menţinut decizia Tribunalului Olt de condamnare a lui Bercea Mondial la doi ani de închisoare. Decizia a fost atacată de Sandu Anghel, în decembrie 2012, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care azi a dat o decizie definitivă în acest dosar.
Ancheta a stabilit că, în perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare în sumă de 50.803.591.400 de lei vechi, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi firmele beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale.
De asemenea, Bercea Mondial este acuzat că a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, pentru a îngreuna şi obstrucţiona controlul fiscal, situaţie care a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare unde societăţile administrate au avut deschise conturile.
În februarie 2102, Bercea Mondial a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare cu executare de magistraţii Tribunalului Olt, în dosarul în care era acuzat că şi-a înjunghiat nepotul, pe Ionuţ Anghel, zis Mercedes. Bercea Mondial este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din judeţul Olt.
