Cetăţenii americani de origine libaneză Hassan şi Mehdi Awdi, alături de alte două persoane, au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie, cei doi mai fiind cercetaţi pentru păgubirea societăţii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, informează Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de Awdi Hassan, cetăţean libanez şi american, Awdi A. Mehdi, cetăţean american, Iordan Bădeanu şi Bassam Istanbouly, cetăţean libanez, care sunt acuzaţi că având funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori băneşti şi Corespondenţă «CFR Mesagerie» SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au comis infracţiunile de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Învinuiţii au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC "CFR Mesagerie" SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.
Astfel, cei patru şi-ar fi însuşit din patrimoniul SC "CFR Mesagerie" SA, active patrimoniale în valoare de aproximativ 4.400.000 de lei şi au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
