Cercetaţi pentru evaziune fiscală cu cereale

Poliţiştii timişeni au reţinut doi bărbaţi suspectaţi că nu au înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din valorificarea de cereale către diferite societăţi comerciale, în valoare totală de peste 1.600.000 de lei, sustrăgându-se, astfel, de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit.
Ieri, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, împreună cu ofiţeri de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea, beneficiind de sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, s-a reuşit depistarea pe raza judeţului Vâlcea şi reţinerea lui S. Valentin, de 23 de ani, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În fapt, acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara, în perioada 2007 – 2009 nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din valorificarea de cereale către diferite societăţi comerciale, în valoare totală de 1.606.548,61 lei, sustrăgându-se, astfel, de la plata către bugetul de stat a sumei de aproximativ 600.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
De asemenea acesta, cu sprijinul contabilului societăţii comerciale respective, a înregistrat societatea la o adresă la care nu a funcţionat niciodată.
În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele celor doi, au fost ridicate o serie de documente financiar contabile precum şi două unităţi de calculator pe care se afla evidenţa contabilă a societăţii, urmând a se dispune o nouă verificare de specialitate financiar-fiscală în vederea stabilirii realităţii operaţiunilor comerciale şi a obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
Suspecţii au fot reţinuţi pe bază de ordonanţă, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara cu propunere de arestare preventivă.