Cumpărături de valoare cu carduri falsificate

Membrii unei grupări infracţionale, care contrafăceau carduri bancare şi efectuau tranzacţii la ATM-uri şi societăţi comerciale de pe raza municipiilor Constanţa şi Bucureşti, au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT.
Prejudiciul creat prin activităţile infracţionale este estimat la 237.000 RON.
Activităţile de cercetare pentru probarea activtăţilor infracţionale derulate de această grupare au fost demarate începând cu luna februarie, fiind identificaţi următorii membrii cu sarcini bine stabilite în cadrul grupării :
• B. Ruxandra, de 21 de ani, domiciliată in Chitila, în calitate de angajată a unui magazin, având ca obiect de activitate comercializarea de articole de îmbrăcăminte sportive, accepta la plată cardurile contrafăcute
• M. Florin, de 32 de ani, din Bucureşti, in calitate de lucrător la o societate comercială accepta la plată carduri contrafăcute
• D. Daniel, de 22 de ani, care intermedia cumpărarea produselor între comericiant şi falsificatorii de carduri din mun. Constanţa
În urma verficărilor efectuate a rezultat că D. Daniel împreună cu mai multe persoane din mun. Constanţa, care deţineau cardurile contrafăcute, s-au deplasat la mai multe societăţi comerciale, de unde, cu acordul lui B. Ruxandra şi M. Florin, cumpărau produse de lux, care puteau fi valorificate rapid.
Ca urmare a verificărilor efectuate au fost identificate şi persoanele din mun. Constanţa, care au falsificat şi pus în circulaţie cardurile contrafăcute, respectiv:
• I. Elisabeta, de 22 de ani, din Constanţa, alegea produsele din magazine ce urmau a fi cumpărate cu carduri false;
• O. Manuel, de 23 de ani, din Constanta, transporta cu autoturismul personal membrii grupării şi efectua cumpărături cu carduri false;
• G. Radu, din Constanţa, supravegherea cumpărăturilor şi falsifica banda magnetică a cardurilor;
• D. Gabriel, de 24 de ani, din Constanţa, obţinea numerele de carduri, efectua cumpărături şi retrăgea sume de bani din bancomate;
La data de 13 noiembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Crminalităţii Organizate au efectuat cinci percheziţii la adresele din municipiul Bucureşti şi Constanţa, unde domiciliază persoanele care au contrafăcut şi efectuat tranzacţii frauduloase cu cardurile la magazine şi ATM-uri.
În urma percheziţiilor domiciliare efectute la D. Gabriel, G. Radu, O. Manuel şi I. Elisabeta, au fost găsite şi ridicate mai multe dispozitive electronice de calculator şi laptop, CD-uri cu programe de instalare a dispozitivelor de copiat şi inscripţionat carduri bancare, carduri contrafăcute, pe care se afla înscris codul PIN, precum şi chitanţe emise de POS-uri pentru mai multe tranzacţii.
Persoanele în cauză au fost prezentate procurorilor din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Bucureşti care au dispus cercetarea celor în cauză pentru săvârşirea infracţiunilor de falsificarea instrumentelor de plată electronice, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronice, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fără consimţământul titularului, toate prevăzute de legea 365/2002 şi înşelăciune.
G. Radu şi O. Manuel au fost prezentaţi Tribunalului Municipiului Bucureşti care a emis împotriva acestora mandate de aarestare prevetivă pe o durată de 29 de zile.