scathd.com
boxfetish.net
extremeclip.net

Mehedinţi: Reţinut pentru evaziune fiscală și spălare de bani



Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reținut un bărbat bănuit că a creat un prejudiciu de peste 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, pe 31 mai, trei percheziții la domiciliul și sediul societății comerciale ale persoanei în cauză, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2014, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi integrat în circuitul comercial și bancar 485.060 lei, prin acordarea unor împrumuturi. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea a 800 de tone de deșeuri reciclabile de la persoane fizice și juridice care nu îndeplineau condițiile privind taxarea inversă.

Concomitent, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, constând în impozit pe venit și contribuție la fondul de mediu, au fost întocmite și înregistrate facturi și chitanțe în valoare totală de 711.932 de lei, care nu corespundeau cu realitatea. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 136.407 de lei.


Astăzi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinți, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 20 noiembrie 2017

Actualitate

» A început ședința plenului Parlamentului în care se citește moțiunea de cenzură
» Calendarul adoptării legilor justiţiei. Proiectul de lege ar putea trece miercuri de comisia specială. Când ar putea fi votate în Parlament
» MAI: Atenţionare de călătorie în Grecia din cauza grevei de la metroul din Atena
» Consiliul UE a adoptat regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen
» Zboruri de la Craiova către Antalya, începând din iunie 2018
» Ciorbea: Vom lua o decizie privind ordonanţele referitoare la Codul fiscal şi Pilonul II anul acesta
» Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Oltenia şi la munte
» Fostul senator PNL Ovidiu Marian, condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare și la confiscarea a 500.000 de euro
» Leul s-a depreciat luni şi se apropie de minimul istoric
» Senat – Comisia de Apărare: Raport favorabil proiectului de lege pentru achiziționarea de rachete Patriot
» ANM: Ninsori în nord-vest, centru şi la munte
» Dolj: Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Cetate
» Atenţie la prieteniile pe internet!
» Trafic feroviar oprit pe ruta Călăraşi – Ciulniţa
» Peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, într-o singură zi
» Bonul în valoare de 654 de lei, câştigător la Loteria Bonurilor Fiscale
» Scandal după examenul de rezidenţiat de ieri
» Investiţii masive în comuna Ţuglui

Publireportaj

» De Black Friday, E.ON Flash îţi dă liber la energie
» Camera de Comerț și Industrie Dolj organizează Topul Firmelor din județul Dolj – ediția a XXIV-a – Barometru al performanței în afaceri

Dolj

» Festivalul Internațional “Craiova Muzicală” continuă cu recitalul susținut de soprana Daniela Vlădescu
» Trei plutonieri, înaintaţi în grad la ISU Dolj
» Cod Galben de vânt în Oltenia
» Craiova: Minor prins conducând o maşină neînmatriculată
» Dolj: Persoana înecată în pârul Tejac
» Dolj: Filtre pe şoselele din judeţ
» Dolj: S-a răsturnat cu maşina în decor şi a plecat de la locul faptei
» Dolj: Şoferi prinşi băuţi la volan. Unul dintre ei a fost urmărit de echipajul de poliţie câteva minute

Gorj

» Gorj: Peste 200 de persoane protestează împotriva Guvernului, în Piaţa Prefecturii din Târgu Jiu
» UPDATE – Incendiu la fabrica de confecţii din Târgu Jiu (galerie foto)
» Gorj: Salon de coafură amendat cu 20.000 de lei pentru muncă “la negru”
» Asterială desprinsă de la acoperişul unui bloc din Târgu Jiu, din cauza vântului
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară
» Lucrările la noua Sală a Sporturilor, gata în procent de 95%
» Criză gravă de sânge la Târgu Jiu
» 15 primării vor beneficia gratuit de hărţi de risc la alunecări de teren
» Doar cinci fermieri au primit subvenţia de 3.000 de euro pentru tomate
» Troleibuzele şi autobuzele au de patru ori norma de kilometri depăşită

Olt

» Olt: O vulcanizare închisă și amenzi de peste 500.000 lei
» Olt: Angajații APIA, a treia zi de proteste

Mehedinţi

» Mehedinţi: Cercetat pentru că a încălcat regimul armelor şi muniţiilor
» Mehedinţi: Bărbat depistat conducând un autoturism neîmatriculat

Vâlcea

» Vâlcea: Material lemnos confiscat la Copăceni, Fârtăţeşti şi Mădulari
» Vâlcea: Accident grav în Râureni. Trei persoane rănite, patru maşini implicate

Sport

» Fotbal / Campionatul Național de Juniori – Seria 6, etapa a 6-a
» Dimitrov a câştigat Turneul Campionilor şi a urcat pe locul 3
» Handbalistele de la SCM Craiova s-au calificat în grupele Cupei EHF

Magazin

» Criminalul Charles Manson a murit în penitenciar
» 20 noiembrie, ziua universală a copiilor
» Nuntă de platină la Casa Regală Britanică

Top