Mehedinţi: Reţinut pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reținut un bărbat bănuit că a creat un prejudiciu de peste 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, pe 31 mai, trei percheziții la domiciliul și sediul societății comerciale ale persoanei în cauză, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2014, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi integrat în circuitul comercial și bancar 485.060 lei, prin acordarea unor împrumuturi. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea a 800 de tone de deșeuri reciclabile de la persoane fizice și juridice care nu îndeplineau condițiile privind taxarea inversă.

Concomitent, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, constând în impozit pe venit și contribuție la fondul de mediu, au fost întocmite și înregistrate facturi și chitanțe în valoare totală de 711.932 de lei, care nu corespundeau cu realitatea. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 136.407 de lei.


Astăzi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinți, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 24 august 2017

Actualitate

» Forumul Judecătorilor din România reacționează față de modificările preconizate la Legile Justiției
» Românii răniţi în accidentul de autocar din Germania, în stare stabilă
» Rechizite școlare din fonduri europene pentru elevii fără posibilități, de 6,75 milioane de euro
» ISIS amenință Spania cu noi atentate
» Regele Mihai are o stare de sănătate fragilă, dar echilibrată
» Taifunul Hato: Bilanțul victimelor a crescut la 12 morți
» Anchetă în Olanda după un atentat dejucat
» Emmanuel Macron ajunge la Bucureşti
» Ultima probă scrisă a bacalaureatului are loc astăzi
» Preşedinţie: Propunerile ministrului justiţiei sunt un atac la adresa statului de drept
» Magistraţii cer o reacţie Consiliului Suprem al Magistraturii, care nu a primit propunerile ministrului justiției
» Aur pentru Cleonia Rîciu la Cupa Europeană

Publireportaj

» Anunţ începere proiect: “Achiziţie de utilaje la SC Soleil Construct SRL”

Local

» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară
» CJ Olt schimbă managerul la Spitalul Județean de Urgență Slatina
» 153 de clădiri de școli neautorizate sanitar

Dolj

» Craiova: Un tânăr cu permisul suspendat, oprit în trafic cu focuri de armă
» Elevii din Dolj au absentat în număr mare de la bacalaureatul la matematică
» ISJ Dolj va apela și la numiri de directori pentru școli
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Sute de mii de lei, plătiți de primării pe vacanțele funcționarilor
» Fostul primar din Malu Mare rămâne deocamdată în libertate

Gorj

» Gorj: Accident cu trei victime la Bâlteni,după ce un tir s-a ciocnit cu alte două maşini
» Fosta groapă de gunoi de la Tismana poate deveni o bombă ecologică
» Director nou la Direcţia Judeţeană de Statistică
» Nu sunt bani pentru repararea drumului din zona Peşterii Polovragi
» Tabără de pictură la Rânca
» Pompierii vor putea aplica amenzi unităţilor şcolare

Vâlcea

» Vâlcea: Circulaţia feroviară întreruptă între localităţile Câineni și Cornetu

Sport

» Fotbal / Pandurii, învinși la Motru de Clinceni. Gorjenii au „sărit” de pe locul 7, pe 13
» Tecău și Rojer, calificați în semifinalele probei de dublu la Winston-Salem
» S-au reunit baschetbaliştii de la SCM-U Craiova (galerie foto)
» Naicu: Mergem să câștigăm la Bălești!
» Fotbal / Liga Europa, play-off (retur)

Magazin

» DOCUMENTAR ÎN IMAGINI: 70 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Craiova – București
» Horoscop
» Bancul zilei

Opinii

» Contrareforma lui Tudorel Toader, în favoarea penalilor

Top