Mehedinţi: Reţinut pentru evaziune fiscală și spălare de bani



Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reținut un bărbat bănuit că a creat un prejudiciu de peste 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, pe 31 mai, trei percheziții la domiciliul și sediul societății comerciale ale persoanei în cauză, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2014, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi integrat în circuitul comercial și bancar 485.060 lei, prin acordarea unor împrumuturi. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea a 800 de tone de deșeuri reciclabile de la persoane fizice și juridice care nu îndeplineau condițiile privind taxarea inversă.

Concomitent, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, constând în impozit pe venit și contribuție la fondul de mediu, au fost întocmite și înregistrate facturi și chitanțe în valoare totală de 711.932 de lei, care nu corespundeau cu realitatea. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 136.407 de lei.


Astăzi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinți, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 17 iulie 2018

Actualitate

» Astăzi se celebrează Ziua Justiţiei Penale Internaţionale
» Reperaţii pe Autostrada Soarelui
» Donald Trump: Statele Unite achită 91% din costul securităţii Europei
» Cinci răniţi în urma unui accident pe E 85
» Ce OUG adoptă astăzi Guvernul Dăncilă?
» Circulaţia oprită pe trei drumuri naţionale

Publireportaj

» Anunț de lansare a proiectului “Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Bratovoești, Sat Bratovoești, Județul Dolj
» Creşterea competitivităţii societăţii POP Industry SRL prin achiziţie utilaje de producţie în vederea modernizarii fabricii

Local

» Un fals poliţist, pus pe fugă de un jurnalist mehedinţean
» Cercetaţi pentru braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
» Voluntari vor repara o casă veche de peste 80 de ani la Podeni
» Coliziune între două autocamioane
» Rodii și mango în grădina unui fermier oltean

Dolj

» Craiova: Atelier de olărit la Casa Băniei
» Accident mortal în Craiova
» Gigioc rămâne în arestul IPJ Dolj
» Stadionul Tineretului, prins în ițele ministerelor
» „Bomba cu ceas“ de la SJU Craiova cere măsuri urgente!
» Șofer înjunghiat după ce a accidentat mortal o femeie
» De ce pierd micii agricultori profituri bune
» Întreruperi energie electrică de mâine

Gorj

» Gorj: Minor depistat muncind la negru
» Controale ale inspectorilor DSVSA Gorj
» Un piroman terorizează locatarii unui bloc din Târgu Jiu

Mehedinţi

» Mehedinţi: Peste 3000 de şomeri au fost încadraţi în muncă în primul semestru din 2018
» Mehedinţi: Căpitan Lavinia Brebu, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul Naţional de Înot al MAI

Sport

» Silviu Lung a comandat primul antrenament
» Cârțu pune presiune pe Mangia
» Bon l-a înlocuit pe Papură la „satelit“

Bani & Afaceri

» Câți bugetari avem și cât ne costă salariile lor

Sanatate

» Importanța calciului pentru organism

Educatie

» Liceele cu medii de admitere de 2 și 3 mai au locuri libere
» Doi elevi de la Colegiul „Frații Buzești“, medaliați cu aur și argint

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top