Mehedinţi: Reţinut pentru evaziune fiscală și spălare de bani



Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reținut un bărbat bănuit că a creat un prejudiciu de peste 130.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, pe 31 mai, trei percheziții la domiciliul și sediul societății comerciale ale persoanei în cauză, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2014, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi integrat în circuitul comercial și bancar 485.060 lei, prin acordarea unor împrumuturi. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea a 800 de tone de deșeuri reciclabile de la persoane fizice și juridice care nu îndeplineau condițiile privind taxarea inversă.

Concomitent, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, constând în impozit pe venit și contribuție la fondul de mediu, au fost întocmite și înregistrate facturi și chitanțe în valoare totală de 711.932 de lei, care nu corespundeau cu realitatea. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 136.407 de lei.


Astăzi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinți, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.


Comenteaza acum

Alte stiri

24 februarie 2018

Mehedinti: Accident in apropiere de Orsova

Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6, in dreptul viaductului Oreva, informeaza ISU Mehedinti. Din ultimele informatii, Detasamentul de pompieri de la Orsova a reusit descarcerarea celor doua victime prinse ...
23 februarie 2018

Mehedinţi: Cercetat pentru că a condus cu permisul expirat

Polițiștii din cadrul Postului Rural Șimian au organizat, ieri, între orele 12.00 – 16.00, o acțiune pe linie de circulație rutieră, pe raza comunei, ocazie cu care a fost depistat un bărbat în vârstă de 60 de ani, din București,

Sumarul ediției de sâmbătă, 24 februarie 2018

Actualitate

» Mehedinti: Accident in apropiere de Orsova
» Bebelus decedat in urma alaptarii. Medic: Astfel de cazuri sunt rar intalnite
» Poveste de Dragobete. Cum s-au iubit Maria Tănase şi Constantin Brâncuşi
» Recomandări ale MAI pentru perioada de valabilitate a codurilor portocaliu şi galben de temperaturi scăzute
» Studiu: Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet
» Carnagiu în Siria: peste 500 de civili, dintre care 123 de copii, ucişi în ultima săptămână
» Cod portocaliu de ger în peste jumătate din țară, inclusiv in Oltenia, începând de luni
» Cutremur în România, astazi, la ora prânzului
» Vremea rece a provocat dublarea preţurilor la gaze naturale in Europa
» Dolj: Accident la iesire din Pielesti. Intervine un echipaj SMURD
» Fost ministru de Finante: “La ANAF, o persoană fizică trebuie verificată în 3 baze de date”
» Gorj: Angajatii unei primarii, descoperiti ca au vorbit la telefon, pe bani publici, cu rudele din strainatate
» Cursul leu-euro ar putea urca la 5 lei, spre final de an
» Începe “Prima Casă 2018”. Plafonul de garantare pentru acest an este de 2 miliarde de lei
» Sărbătoarea dragostei la români, sub motto-ul “Dragobetele sărută fetele”
» Indicele Robor la 6 luni a ajuns la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014
» Bilanţul letal al gripei creşte: 53 de oameni au murit în România
» Vine iarna! Ger naprasnic și ninsori, începând de astăzi

Sport

» Fotbal / Pandurii lui Bogoi au câștigat cu Metaloglobus
» Fotbal / „U“ Craiova – Poli Timișoara, scor 1-1, în imagini
» Baschet (m): SCM-U Craiova rămâne fără principalul marcator. Goran Martinic a semnat cu Debrecen!
» Fotbal / „Satelitul“ a pierdut amicalul cu Turnu Măgurele
» Fotbal / Devis Mangia: Au fost 40-42 de minute efective de joc
» Fotbal / Vezi ce a declarat Leo Grozavu după Craiova – Timișoara 1-1
» Fotbal / Universitatea, în scădere de formă!
» Fotbal / Programe, clasamente, rezultate (23-26 februarie)

Top