Conturi suspecte, blocate

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a blocat conturi in valoare totala de 7.209.306 euro, in perioada 1 ianuarie – 20 decembrie 2005, existând suspiciunea ca banii au fost „spalati“ prin aceste conturi. Numarul operatiunilor suspecte suspendate se ridica la 106.
Potrivit Directiei de implementare a Legislatiei Specifice, suma aproximata a fi spalata in intervalul mentionat a fost de 283.625.645 de euro. Numarul de sesizari transmise la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost de 472, iar numarul sesizarilor transmise catre PNA, de 47. Potrivit datelor rezultate in urma sesizarilor transmise, evaziunea fiscala a generat 52 la suta din banii murdari, inselaciunea, 19 la suta, iar criminalitatea organizata, 11 la suta.