DIICOT a prezentat luni primele detalii oficiale despre ancheta în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Procurorii susțin că trei persoane ar fi constituit, începând din septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie, prejudiciul într-un caz investigat depășind 1,1 milioane de euro.
Finanțare de șase milioane de euro, în schimbul unei garanții
Potrivit DIICOT, cei trei membri ai grupului – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi acționat coordonat pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Anchetatorii susțin că aceștia s-ar fi prezentat unor oameni de afaceri drept persoane cu posibilități financiare importante și administratori ai unor societăți străine, afirmând că pot facilita obținerea unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, în schimbul unor garanții bănești.
În cazul investigat, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro. Potrivit procurorilor, pentru crearea aparenței unei operațiuni reale ar fi fost prezentate documente, proceduri de creditare, conturi pentru efectuarea plăților și pretinse aprobări ale finanțării. De asemenea, ar fi avut loc întâlniri în România și Marea Britanie, unde ar fi fost semnat un contract de creditare.
Peste un milion de euro, transferați drept garanție
DIICOT susține că persoana vătămată ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție pentru finanțarea de șase milioane de euro.
Ulterior, după ce creditul nu s-ar fi concretizat, persoanei i s-ar fi propus majorarea finanțării până la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare de 100.000 de euro.
Potrivit procurorilor, nici această finanțare nu s-ar fi concretizat, iar sumele plătite drept garanție nu ar fi fost restituite. Prejudiciul total indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.
Cinci percheziții în București și Ilfov
Luni, 21 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Ancheta vizează infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Călin Georgescu, vizat în anchetă
Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la percheziții, potrivit surselor judiciare citate de AGERPRES. DIICOT nu a nominalizat în comunicatul oficial persoanele cercetate, indicând doar cetățeniile și vârstele celor trei suspecți.
Presa a relatat că, în dosar, sunt vizați Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. AGERPRES precizează că legătura dintre anchetă și finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu nu apare în comunicatul oficial al DIICOT.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Citeşte şi: (VIDEO) DIICOT a făcut publice imagini de la perchezițiile din vila lui Călin Georgescu
