Polițiștii din Brașov anchetează o schemă de înșelăciune prin care angajații unor magazine care găzduiau terminale SelfPay și PayPoint ar fi fost determinați să transfere ilegal bani, sub pretextul unor operațiuni de mentenanță sau actualizare a sistemelor. Prejudiciul estimat depășește 200.000 de lei. Trei suspecți din județul Galați, dintre care doi minori de 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Potrivit anchetatorilor, persoanele bănuite, împreună cu alte cinci persoane față de care fuseseră dispuse anterior măsuri preventive, ar fi contactat telefonic angajații magazinelor și s-ar fi prezentat în mod fals drept tehnicieni ai operatorilor serviciilor SelfPay și PayPoint.
Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau al unor actualizări de software, angajații ar fi fost convinși să efectueze anumite operațiuni la terminale, prin care banii erau transferați către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Cum ar fi fost ascunsă proveniența banilor
Conform Poliției, persoanele implicate ar fi folosit conturi bancare și conturi de pe diferite platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv conturi deschise pe numele altor persoane, pentru a ascunde proveniența ilicită a sumelor obținute.
Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc. Polițiștii au stabilit că metoda folosită „oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate”.
După efectuarea tranzacțiilor, sumele erau retrase în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența acestora.
Trei suspecți, reținuți pentru 24 de ore
Ancheta a stabilit că trei dintre suspecți sunt din județul Galați: doi au 17 ani, iar unul are 18 ani. Aceștia au fost duși la audieri marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie, fiind ulterior reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Anchetatorii urmăresc să stabilească întreaga activitate infracțională, valoarea exactă a prejudiciului și să identifice toate persoanele implicate.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
