16.2 C
Craiova
joi, 24 septembrie, 2020
Știri de ultima oră Eveniment Olt: Bunuri de 4.400.00 de lei, confiscate într-un dosar de evaziune fiscală

Olt: Bunuri de 4.400.00 de lei, confiscate într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Olt, au continuat cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că 5 persoane sunt bănuite că, în perioada 2012-2015, ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a-și crea avantaje fiscale prin fraudarea TVA-ului și diminuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit.

În acest circuit fictiv ar fi implicate 21 de societăți comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora ar fi fost înregistrate operațiuni fictive și efectuate achiziții intracomunitare ilegale de bunuri (autotractoare), care ar fi generat TVA deductibil la beneficiar.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au aplicat măsura sechestrului asigurator pe bunurile mobile și imobile( 8 terenuri, o casă, 30 de autocamioane), precum și pe conturi bancare deținute de mai multe persoane fizice și societăți comerciale, bănuite a fi implicate în activitatea infracțională.

Valoarea bunurilor indisponibilizate se ridică la 4.400.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma acestor operațiuni se ridică la aproximativ 7.100.000 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Poliția de frontieră română, acuzată de violență împotriva migranților

Polițiștii de frontieră din România sunt acuzați...

ȘTIRI GdS

00:03:29

Noi proteste violente în SUA. Doi polițiști au fost...

Doi polițiști au fost răniți după ce au fost împușcați miercuri seară în orașul Louisville (Kentucky). Incidentul a avut loc în timpul...

Autoturism răsturnat pe DJ 546. O tânără a fost...

O tânără de 25 de ani a fost rănită în urma unui accident produs în acestă dimineaţă, pe DJ 546, între Slatina şi Brebeni.

O femeie şi doi copii, morţi într-un apartament cuprins...

O femeie de 52 de ani şi doi copii de 3 şi 4 ani, pe care îi avea în grijă, au decedat într-un incendiu care a cuprins un apartament din Băileşti.

Încă şapte angajaţi de la Centrul de Îngrijire Spineni,...

Alţi şapte angajaţi ai Centrului de Îngrijire Spineni, judeţul Olt, au fost testaţi pozitiv pentru infecţia cu SARS-CoV-2. Focarul a ajuns astfel...

Ameninţare cu bombă la Paris. Tunul Eiffel a fost...

Turnul Eiffel din Paris a fost evacuat astăzi, în jurul prânzului, după primirea unei ameninţări cu bombă, au indicat administratorii turnului şi...

Cisternă încărcată cu gaz de sondă, răsturnată în județul...

O cisternă încărcată cu gaz de sondă s-a răsturnat astăzi, la prânz, pe DN 11A, în zona comunei Căiuți, din județul Bacău,...