Procurorii DIICOT din Craiova au reuşit ieri să taie tentaculele unei „caracatiţe“ care era formată din persoane ce controlau firme din Dolj, Olt, Ilfov, Bucureşti, Bulgaria sau Ungaria, „specializate“ în livrări intracomunitare fictive de mărfuri
SC Zahărul Corabia SA este pe coperta unui nou dosar penal, de data acesta cercetările fiind făcute de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Conducerea Fabricii de Zahăr din Corabia – Olt este acuzată de data acesta că a făcut o „gaură“ în bugetul de stat în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro, prejudiciul total creat de toate firmele implicate în acest dosar de evaziune fiscală fiind aproximat de anchetatori la peste opt milioane de euro.
Procurorii DIICOT au anunţat ieri că împreună cu ofiţerii BCOO Craiova, SRI şi DGIPI Dolj au destructurat un grup infracţional organizat, format din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Membrii grupului sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare de ordinul milioanelor de euro prin 24 de societăţi comerciale prin care derulau activităţi ilegale de comerţ cu zahăr sau alte mărfuri. Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineaţă, zece percheziţii domiciliare în Craiova, Işalniţa, Bucureşti şi în judeţele Olt şi Ilfov, la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.
Modul de operare
Anchetatorii au stabilit că învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile nu ajungeau niciodată în Bulgaria sau Ungaria, ci erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente. În România, mărfurile erau vândute prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate tot de membrii grupării.
Procurorii DIICOT au dat ca exemplu SC Zahărul Corabia SA, care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 de lei (aproximativ 1,4 milioane de euro), prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 de tone de zahăr ca livrare intracomunitară. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor bugetului de stat depăşeşte suma de 8.000.000 de euro.
După efectuarea percheziţiilor, oamenii legii au ridicat 21 de persoane care au fost aduse la sediul DIICOT pentru a fi audiate. Audierile au început aseară, urmând ca până astăzi dimineaţă învinuiţii să răspundă la întrebările procurorilor.
Încă un dosar penal la Fabrica de Zahăr Corabia
Pe 26 septembrie, poliţiştii din cadrul IPJ Olt au comunicat că SC Zahărul Corabia SA este suspectată că a efectuat livrări intracomunitare fictive de zahăr către o societate din Ungaria, creând un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de lei. Poliţiştii din Olt au precizat că, în perioada octombrie 2011 – februarie 2012, SC Zahărul SA din Corabia, administrată de cetăţeanul libanez Abdallah Mahmoud Achour, de 54 de ani, ar fi efectuat 75 de livrări intracomunitare către o societate comercială din Ungaria. Mai exact, în documente, SC Zahărul a livrat 1.659 de tone de zahăr, în valoare de 6.126.810 lei, pe facturi fiind înscrisă menţiunea – scutit, conform prevederilor Codului Fiscal.
Poliţiştii au stabilit că livrările în cauză s-au efectuat cu ajutorul a cinci firme de transport, care, în realitate, nu au transportat mărfurile la societatea din Ungaria, ci la două societăţi comerciale din Dolj. Pentru a justifica provenienţa zahărului, cele două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi de aprovizionare nereale, de la alte societăţi comerciale. Livrările de zahăr efectuate de SC Zahărul nu se încadrează la scutirea de TVA, astfel că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1.470.434 de lei, reprezentând TVA necolectată.
IPJ Olt a mai comunicat la acea dată că în acest caz se fac cercetări pentru omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale şi evidenţierea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
Şi în acest caz, cele două firme care au cumpărat zahărul erau controlate de aceiaşi asociaţi, administratori şi împuterniciţi care apăreau în documentele firmei din Ungaria.
Alte percheziţii
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Olt au mai făcut, pe 17 octombrie, 13 percheziții în Dolj, Mehedinţi şi Ilfov, la depozite şi locuinţe ale administratorilor unor firme suspectate de evaziune fiscală în sectorul produselor alimentare.
