Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj au extins cercetările în dosarul penal al lui Mihail Oncioiu, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Dăneşti, judeţul Gorj, arestat pe 20 septembrie, pe o perioadă de 29 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune. Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii au stabilit că Liliana Bandulea (foto), de 47 de ani, din Bucureşti, în calitate de împuternicită a societăţii comerciale administrate de Mihail Oncioiu, a achiziţionat mărfuri în valoare de 280.000 de lei, pentru plata cărora a emis file cec fără a avea disponibil în cont. Tranzacţiile frauduloase au fost derulate în perioada martie-aprilie 2009, când suspecta a indus în eroare reprezentanţii a două firme din Maramureş şi Bucureşti. „Femeia a fost reţinută pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, urmând să fie prezentată Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivă. La începutul acestei săptămâni, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au reţinut pe Mihail Oncioiu, din judeţul Gorj, suspectat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune, care se sustrăgea urmăririi penale“, a spus Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Gorj.
Prejudiciu de peste 450.000 de lei
Bărbatul era căutat pentru că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din comuna Dăneşti, în perioada 2009-2010, a efectuat achiziţii intracomunitare de animale şi cereale, fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile comerciale desfăşurate. Acesta s-a sustras de la plata TVA-ului şi a impozitului pe venit, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind estimat la 397.000 de lei. „Oncioiu este suspectat că în aceeaşi perioadă a indus în eroare doi agenţi economici, în urma achiziţionării de produse din carne, precum şi reprezentanţii unei societăţi de leasing, în sensul că a emis instrumente de plată fără a avea disponibil în cont, prejudiciul cauzat fiind de 452.000 de lei. Acum, bărbatul este în arest preventiv“, a declarat Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.
