Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj au încheiat cercetările în dosarul penal deschis pe numele a doi bărbaţi, unul din Craiova şi altul din Tecuci, care au încercat să obţină o rambursare de TVA folosind documente contabile ce conţineau date nereale. Poliţiştii doljeni au reţinut că Eugen F., de 42 de ani, administratorul unei societăţi comerciale din Craiova, a solicitat în 2004 Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj o rambursare de TVA în valoare de 9,9 miliarde de lei vechi. S-a stabilit că administratorul firmei craiovene a folosit o serie de documente contabile care conţineau date nereale privind operaţiuni translative de proprietate a unor motoare electrice, emise şi de Dănuţ F., de 30 de ani, din Tecuci, administrator al unei firme din Bucureşti. Cei doi sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de instigare la fals material sub semnătură privată, tentativă la evaziune fiscală, respectiv fals în înscrisuri şi complicitate la evaziune fiscală. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de trimitere în judecată.
