Polițiștii fac, joi, 21 de percheziții domiciliare în șase județe din țară, printre care și Dolj, într-un dosar care vizează accesarea ilegală a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, iar alte cereri de rambursare, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au rămas neplătite.
Acțiunea are loc la data de 12 noiembrie 2026 și este desfășurată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală. Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.
Ar fi accesat ilegal platforma fiscului britanic
Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Folosindu-se de datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, aceștia ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat coordonatele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. Scopul ar fi fost direcționarea banilor către conturi controlate de persoanele implicate.
În cadrul acestei activități ar fi fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate și au rămas în faza tentativei.
Totodată, anchetatorii au identificat trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, formulate în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Banii ar fi urmat să ajungă într-un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, însă cererile nu au fost plătite.
Peste 1,7 milioane de lire sterline, prejudiciu efectiv
O altă activitate infracțională similară ar fi fost desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. În acest caz, ar fi fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul acestora.
Dintre cererile formulate, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Alte 68 de solicitări, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
Anchetatorii au mai identificat două cereri de rambursare care au provocat un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline. Sumele, de 146.110 lire și, respectiv, 143.910 lire sterline, ar fi fost virate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.
În ansamblu, prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele rămânând în faza tentativei.
Anchetă comună cu autoritățile din Marea Britanie
Investigația se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
La operațiune participă polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, IPJ Dolj, IPJ Bihor, IPJ Argeș, IPJ Vaslui, BCCO Craiova, BCCO Oradea și SCCO Dâmbovița.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
