Procurorii DIICOT au continuat cercetările în dosarul Nordis și au extins urmărirea penală asupra fostului deputat Laura Vicol, acuzată de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.
În perioada 2020-2025, deputata nu ar fi trecut în declarația de avere venituri, împrumuturi, cadouri și alte de peste 16,5 milioane de lei. De asemenea, deputata ar fi trecut în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar.
”În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale”, anunță, joi, 1 octombrie, DIICOT, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.
”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declarațiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declarațiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje, în scopul producerii de consecințe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate”, se mai arată în document.
Sumele nedeclarate de Laura Vicol
Surse judiciare au declarat că este vorba despe dosarul Nordis, persoana vizată fiind Laura Vicol.
Potrivit anchetatorilor, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000 lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite în perioada 2019-2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.
”De asemenea, în aceeași perioadă, prin declarațiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în cauză, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de 1.595.000 lei, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare”, a mai transmis DIICOT.
Totodată, în intervalul cuprins între 2019-2025, DIICOT a stabilit că, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societățile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenție, i-a sprijinit pe trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu ocazia încheierii și executării unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanță) în cadrul ansamblurilor rezidențiale din Mamaia și Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro.
850 de păgubiți
Luni, 501 creditori ai Nordis Mamaia au fost convocați să decidă dacă sunt de acord cu continuarea lucrărilor la unul dintre blocurile din Năvodari. Finanțarea va fi asigurată de păgubiți, iar DIICOT și-a exprimat deja acordul pentru reluarea construcțiilor.
În luna august, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, în care au fost reținute 11 persoane, între care Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru mai multe infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, măsura îi vizează pe administratorii unui grup de firme, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.
Astfel, afirmau procurorii DIICOT, 50 de noi plângeri au fost făcute de 109 păgubiți, prejudiciul suplimentar depășind 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
În octombrie 2025, DIICOT a extins din nou ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiți.
Până atunci 850 de persoane aveau calitatea de victime.
Citește și: Patru persoane și-au pierdut viața după ce o autoutilitară a fost lovită de tren
