31.9 C
Craiova
marți, 11 august, 2020
Știri de ultima oră Actualitate DIICOT a destructurat o rețea de infractori, Prejudiciu-2,4 milioane de lei

DIICOT a destructurat o rețea de infractori, Prejudiciu-2,4 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 2 inculpați și măsura controlului judiciar față de alte patru persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Începând cu luna decembrie 2018, pe raza municipiului Roman, județul Neamț, s-a constituit o grupare infracțională organizată care prin intermediul unor persoane interpuse, de condiție socială precară, a preluat mai multe societăți comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziționarea unor mărfuri de la diferiți furnizori. Pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. Astfel, membrii grupului au prejudiciat un număr de 23 de persoane juridice, cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei.
Din cercetări, a rezultat că inculpații nu au avut în niciun moment intenția reală de a achita mărfurile achiziționate, acestea fiind în fapt revândute pe piața “neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însușite de către membrii grupării.

Circuit comercial fictiv

Ulterior, pentru disimularea activității infracționale, suspecții au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparența faptului că mărfurile achiziționate inițial au fost revândute către alte persoane juridice, societăți comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse.
La data de 01.07.2020, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Bacău au efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț, Botoșani, Iași și a municipiului București în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională, dispozitive de stocare a datelor și diferite sume de bani.

În cursul zilei de astăzi, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Neamț, S.C.C.O. Botoșani și B.C.C.O. București și a jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția și de nevinovăție.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Candidatura lui Aurelian Ovidiu Flori la funcția de primar...

Judecătoria Craiova a admis contestaţia depusă de...

ȘTIRI GdS

Prezenţa coronavirusului, descoperită de autorităţile din China pe ambalaje...

Prezenţa noului coronavirus a fost descoperită de autorităţile din China pe ambalaje de fructe de mare congelate importate şi transportate din oraşul...

Șefa opoziției din Belarus a fugit din țară

Opozanta Svetlana Tihanovskaia a confirmat marţi într-o înregistrare video că a luat 'decizia dificilă' de a părăsi Belarus, refugiindu-se în Lituania, pe...

Directoarea Spitalului Județean Vaslui, în comă. Ea fost testată...

Directoarea Spitalului Județean din Vaslui, Ana Smaranda Rinder, a ajuns în spital simțindu-se foarte rău. Ea a fost testată pozitivă la...

23 de noi proiecte de cercetare, finanțare UE de...

Comisia va sprijini 23 de noi proiecte de cercetare cu 128 de milioane EUR ca răspuns la pandemia de coronavirus în curs....

Rusia a anunțat numele vaccinului împotriva noului coronavirus: Sputnik...

Vaccinul împotriva coronavirusului pe care Rusia spune că l-a dezvoltat a fost denumit "Sputnik V", o referință la satelitul sovietic, primul dispozitiv...

5.627 de români din străinătate, infectaţi cu SARS-CoV-2

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat astăzi că numărul românilor din străinătate infectaţi cu SARS-CoV-2 a rămas acelaşi - 5.627. Numărul...