23 de percheziții în București, Argeș și Ilfov, într-un dosar de evaziune cu materiale plastice pentru construcții

Autori


Polițiștii bucureșteni au efectuat, astăzi, 23 de percheziții în Capitală şi în judeţele Argeș și Ilfov, în urma cărora au reținut trei suspecți, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul “fabricării articolelor din material plastic pentru construcții”, anunţă Agerpres.

“Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.540.000 lei”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB), transmis, astăzi, Agerpres.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2014 – 2016, reprezentanții unei societăți comerciale având ca obiect de activitate “fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții” au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăți cu comportament de tip “fantomă” (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 11.000.000 lei, mai susţine sursa citată.


“În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale având ca obiect de activitate ‘fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții’ au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând ‘contravaloarea’ achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile societăților comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăți, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților”, se arată în comunicatul DGPMB.

Cei trei suspecți reţinuţi vor fi propuși pentru arestare preventivă, astăzi, la Tribunalul București.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 31 martie 2017

Actualitate

» Sute de hectare de teren, sub ape
» Laborator de mecatronică , inaugurat
» Republica Moldova: Percheziţii la sediul Guvernului, este vizat un înalt oficial din ministerul Economiei
» Bruxelles: Șase răniți și cinci arestări după ciocnirile din fața consulatului turc
» CNAS: Peste un milion de bolnavi vor beneficia de programele naționale de sănătate
» Colegiul Medicilor din România: 16 mustrări şi şapte avertismente, în 2016
» Anchetă a Avocatului Poporului în cazul abuzurilor de la Școala Specială nr. 4 din Capitală
» România trebuie să plătească în luna aprilie 39 milioane de euro către UE
» Craiova: Două societăţi amendate cu 7.000 de lei de Protecţia Consumatorului
» Jandarmii doljeni, amenzi de peste 400.000 de lei în 2016
» ANCAAR: Foarte puţini înţeleg ce înseamnă viaţa de zi cu zi a unei persoane cu autism
» Ministrul Turismului depune luni la Ministerul de Finanţe documentele pentru TVA de 9% pentru agenţiile de turism
» Mehedinţi: A condus fără permis şi s-a ales cu dosar penal
» Iohannis semnează luni decretele pentru numirea noilor miniștri
» Gorj: Sindicalistul Ion Pisc Scrădeanu va fi înmormântat sâmbătă
» UPDATE – Gorj: Explozie de la o butelie, la Stăneşti
» Mehedinţi: Dosar penal pentru sustragerea unei biciclete
» Craiova: Poliţiştii au desfăşurat activităţi de prevenţie în şcoli
» Cluj: Copil de 8 ani, în stare critică la spital după ce a fost mușcat de patru câini
» Gorj: Pensionarii nu îşi mai petrec Paştele în staţiuni balneare
» Avocatul Poporului s-a sesizat cu privire la posibile acte de violență asupra copiilor din Centrul de Plasament Lugoj
» România ocupă primul loc în UE la cultura şi producţia de floarea soarelui
» Gorj: CEO îşi trimite angajaţii în concedii de odihnă
» Gorj: Nelu Pavel depune jurământul în Consiliul Judeţean
» Mehedinţi: 426 de posturi libere, la Bursa generală a locurilor de muncă de la Severin
» Simulare ONU la Craiova
» Gorj: Un bărbat a ajuns în arest după ce a furat o drujbă
» UPDATE / Trafic feroviar îngreunat în zona Chiajna, după ce au fost furate cablurile de semnalizare
» Dolj: Tânără de 18 ani, la volan fără permis de conducere
» Doljean de 18 ani, reţinut de poliţişti pentru furturi din autoturisme și din locuințe
» INFOTRAFIC: Burniţă şi vizibilitate sub 100 de metri pe DN 67C, zona Rânca
» 23 de percheziții în București, Argeș și Ilfov, într-un dosar de evaziune cu materiale plastice pentru construcții
» Podul Calafat – Vidin se va închide şi astăzi, între orele 10.00 – 12.00

Dolj

» Cinci pe loc pentru șefia PNL Craiova
» Craiova: Trei străzi rămân temporar fără gaze în data de 3 aprilie
» Dolj: Bărbat găsit mort într-o fântână, la Goiești
» Iată cum se “lucrează” la extinderea UPU Craiova

Gorj

» Gorj: O bătrână beneficiază de energie electrică, după 78 de ani de așteptare
» Gorj: Procentele simulării Bacalaureatului și Evaluării Naționale
» Gorj: O femeie a încercat să se sinucidă la locul de muncă
» Târgu Jiu: Continuă recrutările pentru fabrica de componente auto

Olt

» Au venit din Germania să rezolve problema maidanezilor: „Lucrurile cred că se vor schimba peste o generație“
» Olt: Primarul comunei Drăghiceni, plasat sub control judiciar
» Peste 6.000 elevi din Olt vor învăța cum să se spele pe dinți de la Dr. Măseluță și Supereroii dinților sănătoși

Mehedinţi

» Mehedinţi: 300 de elevi au participat la ,,Ziua Porților Deschise pentru copii” organizată de Jandarmerie

Vâlcea

» Vâlcea: Bărbat cercetat după ce a furat componente în valoare de 37.000 de lei
» Vâlcea: Şapte tineri cercetaţi pentru furt şi tăinuire

Sport

» Cătălin Popa împarte dreptatea la meciul CS Universitatea Craiova – CFR Cluj
» Pandurii dau semne de revenire
» Fotbal / „Satelitul” a câştigat la pas cu Atletic Bradu

Top