Trei persoane au fost reţinute şi aproape 167.000 de lei şi 27.000 de euro au fost ridicaţi de poliţiştii din Ilfov, în urma percheziţiilor ieri, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Argeş, au efectuat, ieri, 7 percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţele Argeş. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În urma percheziţiilor, polițiștii au ridicat documente contabile cu valoare probatorie în cauză. Totodată au aplicat sechestru asigurător asupra a 166.890 de lei şi 26.280 euro.
Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentaţi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2007 – 2010, administratorii unei societăţi comerciale din Ştefăneşti, judeţul Argeş, cu ocazia construirii unor imobile, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive reprezentând prestări de servicii şi achiziţii de materiale de construcţii, în valoare de 2.000.000 de lei.
Prejudiciul creat prin săvârşirea infracţiunii este de 800.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.
