Gorj: Un grup infracţional a prejudiciat o societate din Bucureşti cu 800.000 de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Gorj au reţinut 4 persoane, un vâlcean, un ilfovean, un bucureştean şi un gorjean, suspectate că prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate, au înşelat o societate de leasing cu suma de aproximativ 800.000 de euro.
Din cercetările efectuate de către poliţiştii de investigarea a fraudelor a rezultat că în cursul anului 2009, suspecţii Marian I.B., de 25 de ani, Dumitru M.D., de 25 de ani, ambii din comuna Popeşti, judeţul Vâlcea, Stan M., de 33 de ani, din comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, Valentin E., de 30 ani, din municipiul Bucureşti, şi Vasile T.E., de 54 de ani, din comuna Bălăneşti, judeţul Gorj (în prezent, arestat într-o altă cauză), au constituit un grup infracţional în vederea obţinerii de finanţare de la o societate de leasing din Bucureşti, pentru achiziţionarea de utilaje şi staţii de betoane. Astfel, suspecţii, prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate pentru două societăţi comerciale, au achiziţionat în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construcţiilor, care, ulterior, au fost valorificate, societatea de leasing fiind prejudiciată cu suma de aproximativ 800.000 de euro. "Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor i-au reţinut pe Marian I.B., Dumitru M.D., Stan M. şi Valentin E., pe bază de ordonanţă de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Gorj, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals. Astăzi, 1 iunie, suspecţii vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, respectiv instanţei de judecată. Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupului infracţional, în colaborare cu IPJ Vâlcea", a declarat Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.