Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
BRÎNZĂ SORINEL, OGLINDĂ DORA, MOHANU GABRIEL, arestaţi preventiv în altă cauză, ALACIU CĂTĂLIN VASILE, asociat unic şi administrator al SC RAT COMPANY SRL Baia Mare şi MITROI VALENTIN CRISTIAN, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
BĂROIU GRIGORE, NEDELCU VALENTIN şi CRIŞAN ALEXANDRU în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
BOERICĂ GENICĂ şi TROACĂ IONIŢĂ, reprezentanţi ai SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, ANGHEL MIHAI, reprezentant al SC UNITED BUNKERERS SRL, CODORI SERGIU-DAN, reprezentant legal al SC CSD CONSTRUCT SRL, FERARU DĂNUŢ şi RĂDUCAN ION, reprezentanţi ai SC DATA BASE CONSULTING SRL, IUHAS GAVRIL, reprezentant SC KING STAR TURISM SRL, CHIŞ IOAN şi LĂPUŞTE PAUL-TRAIAN, reprezentanţi ai SC COMPLET INSTALAŢII MONTAJ PROIECT SRL Baia Mare, ŢALE IONELA, reprezentant al SC INTER VEST CONSULTING SRL, VESFRID MIHAELA, reprezentant legal al SC EMVECO IMPEX SRL, BLAG IRINA, reprezentant legal al SC POSTO CONSTRUCT SRL şi SC RADAN TRANSFERR SRL, DRĂGAN IONEL-DOREL şi DRĂGAN GABRIEL-TITUS, reprezentanţi ai SC QUALITY EXPERT SRL, DRAGOTĂ MARIAN, reprezentant al SC EMANUELA AGROINDUSTRIAL SRL, STANA VASILE-CĂLIN, reprezentant al SC GIADANA TRADING SRL, IONESCU DAN, reprezentant al SC PRESIDENT GROUP SRL, ILIE IORDAN, reprezentant al SC ULTRON SRL Galaţi în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
MIHAI STAN, COLIBĂŞANU GEORGE – ADRIAN şi GUREA SORIN, în calitate de reprezentanţi ai SC RAMAKAN IMPEX SRL, SC CASANOVA GRUP SRL, SC WILD ROSE METAL SRL şi PETRE MIHAI, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi
SC RAT COMPANY SRL, Baia Mare, jud. Maramureş, persoană juridică, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
În cursul lunii februarie 2007, inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel şi Alaciu Cătălin Vasile au preluat controlul asupra SC RAT COMPANY SRL Baia Mare, firmă ce avea ca principal obiect de activitate „activităţile de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii”.
Ulterior acestei operaţiuni, inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel, Alaciu Cătălin Vasile şi Mitroi Valentin Cristian au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop inducerea în eroare a unui număr de 8 societăţi de leasing cu privire la existenţa bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparenţei existenţei utilajelor. Concret, în perioada februarie – septembrie 2008, activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vânzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare) către diverse societăţi comerciale, prin obţinerea unor finanţări de tip leasing de la societăţile de specialitate înşelate. Cumpărătorii unor astfel de bunuri erau societăţi comerciale private reprezentate de inculpaţii: Boerică Genică, Troacă Ioniţă, Mihai Stan, Colibăşanu George – Adrian, Gurea Sorin, Petre Mihai, Anghel Mihai, Codori Sergiu-Dan, Feraru Dănuţ, Răducan Ion, Iuhas Gavril, Chiş Ioan, Lăpuşte Paul-Traian, Ţale Ionela, Vesfrid Mihaela, Blag Irina, Drăgan Ionel-Dorel, Drăgan Gabriel-Titus, Dragotă Marian, Stana Vasile-Călin, Ionescu Dan şi Ilie Iordan.
Aceste firme achitau mărfurile prin contracte de leasing încheiate cu firmele de profil, fiind vândute în mod fictiv un număr de 60 de utilaje prin 45 operaţiuni de tranzacţionare.
În realitate, reprezentanţii legali ai firmelor „beneficiare” acţionau în înţelegere cu inculpaţii, societăţile finanţatoare fiind induse în eroare cu privire la existenţa bunurilor achiziţionate. Reprezentanţilor firmelor de leasing le era prezentat acelaşi utilaj de mai multe ori, într-un cadru tip „show-room”, fiind înlocuite doar plăcuţele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor „prezentări” au contribuit inculpaţii Băroiu Grigore, Nedelcu Valentin şi Crişan Alexandru.
În această modalitate, inculpaţii au creat în dauna firmelor de leasing un prejudiciu total în sumă de 9.830.065 €. În vederea recuperării acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani aparţinând inculpaţilor Brînză Sorinel, Oglindă Dora şi persoanei juridice S.C. RAT COMPANY S.R.L. Baia Mare.
Inculpaţii Brînză Sorinel, Oglindă Dora, Mohanu Gabriel şi Alaciu Cătălin Vasile au mai fost trimişi în judecată în cursul anului 2008 pentru acelaşi tip de fapte.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Municipiului Bucureşti.
