Retinuti pentru returnare de TVA

Craiovenii Bogdan Berneanu si Tiberiu Patru au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ieri, de Tribunalul Dolj, la propunerea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). „Cei doi sunt cercetati in legatura cu o restituire ilegala de TVA de 5,5 miliarde de lei, obtinuta in urma unei tranzactii fictive cu o tipografie“, a mentionat procurorul Ioan Mirea, seful Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT. In acest dosar mai figureaza ca invinuiti Mihail Gavrila, Simona Mladin si Vergica Diaconu, fata de care s-a dispus interdictia de a parasi localitatea. Cercetarile vizeaza savârsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si evaziune fiscala, fapte comise cu scopul de a obtine, in iunie 2004, o returnare ilegala de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj.