Va prezentam astazi din rechizitoriul intocmit lui Genica Boerica si acolitilor sai de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, cele sapte firme-fantoma utilizate pentru obtinerea returnarilor ilegale de TVA. Reamintim ca, pe baza unor acte contrafacute, Boerica si partenerii sai de „afaceri“ au obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj restituiri ilegale de TVA in suma de peste 136 de miliarde de lei. In alt dosar, aflat inca in cercetarea procurorilor, aceiasi protagonisti ar fi obtinut alte restituri de TVA ilicite de peste 290 de miliarde de lei.
Totodata, vom prezenta mai jos concluziile la care au ajuns procurorii in acest dosar, astfel cum au fost mentionate in rechizitoriu. Oamenii legii au surprins nu doar aspectul ca toate firmele-fantoma si toate documentele folosite de clanul Boerica pentru a da „gauri“ in bugetul statului au fost „fabricate“ la notarul public craiovean Eugenia Papa, ci si aspectul fraudarii bugetului de stat cu concursul oamenilor angajati sa adune bani la buget, e vorba de functionarii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, care sint, la rindul lor, cercetati penal intr-un dosar separat.
Lista firmelor si a rambursarilor ilegale de TVA
1) SC XAN SET SRL (J 16/848/28.09.2002, CUI R14910081)
Inculpatii:
Genica Boerica
Florentin Sargarodschi
Elena Aurora Popa
Nassar K.A.A. Mohamed
Honar Sood Monfared Mostafa
El Khouly H. Nashat
Al Switi A.M.A. Nail
Invinuitii:
Abdulhameed G. Shaban
El Araby M. Abdou
Data rambursarii: 20.12.2002
Suma rambursata ilegal: 19.938.000.000 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 593.710,91 dolari sau 579.088 de euro)
2) SC TRANCOMEX IMPEX SRL (J 16/846/2809/2002, CUI 14910120)
Inculpatii:
Genica Boerica
Nassar K.A.A. Mohamed
Honar Sood Monfared Mostafa
El Khouly H. Nashat
Florentin Sargarodschi
Elena Aurora Popa
Invinuitii:
El Tenbedawy M. Khaled
Data rambursarii: 17.06.2003
Suma rambursata ilegal: 8.828.202.000 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 272.880,07 dolari sau 230.573 de euro)
3) SC ZARAND INTERNATIONAL SRL Craiova (J16/849/27.09.2002, CUI R14906897)
Inculpatii:
Genica Boerica
Florentin Sargarodschi
Elena Aurora Popa
Nassar K.A.A. Mohamed
El Khouly H. Nashat
Honar Sood Monfared Mostafa
Al Switi A.M.A. Nail
Invinuitii:
El Tenbedawy M. Khaled
El Araby M. Abdou
Data rambursarii: 09.05.2003
Suma rambursata ilegal: 9.813.500.000 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 300.750,84 dolari sau 361.679,37 euro)
4) SC IONAT IMPEX SRL (J 16/840/25.09.2002, CUI 14900754)
Inculpatii:
Genica Boerica
Nassar K.A.A. Mohamed
Florentin Sargarodschi
Honar Sood Monfared Mostafa
Elena Aurora Popa
El Khouly H. Nashat
Al Switi A.M.A. Nail
Invinuitii:
El Tenbedawy M. Khaled
El Araby M. Abdou
Data rambursarii: 10.12.2002
Suma rambursata ilegal: 31.871.861.418 lei (echivalentul, la data rambursarii, a 946.314,17 dolari sau 934.302,50 euro)
5) SC SORI CRAFT SRL (J 16/839/16.12.2001, CUI R14334841)
Inculpatii:
Genica Boerica
Vasile Stanescu
Invinuit:
Niculina Eugenia Stanescu (zisa Niculina Stoican)
Data rambursarii: 26.04.2002
Suma rambursata ilegal: 9.982.714.000 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 299.143,31 dolari sau 333.692,28 euro)
6) SC APOLODOR INVEST SRL (J 16/1332/16.12.1997, CUI R10303613)
Inculpatii:
Genica Boerica
Florentin Sargarodschi
Elena Aurora Popa
Datele rambursarilor:
A. 06.09.2001
B. 10.12.2001
Sumele rambursate ilegal:
A. 15.294.520.621 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 507.550,29 dolari sau 571.010,66 euro)
B. 14.930.270.785 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 478.887,34 dolari sau 528.860,85 euro)
7) SC BARIL SA (J 16/483/9.07.1999, CUI 3898454)
Inculpatii:
Genica Boerica
Florentin Sargarodschi
Elena Aurora Popa
Datele rambursarilor:
A. 2.07.2001
B. 3.10.2001
Sumele rambursate ilegal:
A. 15.962.733.823 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 547.024,90 dolari sau 646.109,63 euro)
B. 9.883.581.197 de lei (echivalentul, la data rambursarii, a 323.013,96 dolari sau 350.668,12 euro)
Concluziile procurorilor: dosare penale pentru inspectorii fiscali, functionarii bancari si notarita Papa
La unison, toate institutiile care au contribuit la documentarea activitatii infractionale a acestei grupari au concluzionat ca:
• rambursarile au fost ilegale (a se vedea concluziile rapoartelor Curtii de Conturi a României nr. 71.363/17.11.2004 si nr. 12.187/16.01.2004). Avind in vedere aceste concluzii, institutia amintita a procedat la sesizarea organelor de urmarire penala.
In ceea ce priveste activitatea functionarilor publici din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, se va dispune disjungerea cauzei, in vederea efectuarii de cercetari fata de acestia cu privire la incalcarea atributiilor de serviciu.
• fluxurile financiare generate de inselaciune in dauna statului sint specifice spalarii de bani (a se vedea concluziile Informarii Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nr. IV/1.003/2004 si nr. V/8/10.02.2005).
• externalizarea sumelor obtinute in mod nelegal a fost posibila si datorita indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu de catre functionarii mai multor unitati bancare (a se vedea concluziile rapoartelor de supraveghere nr. VIII/2/LP/5.921/22.05.2003, respectiv IV/2/CS/18333/27.01.2005). In mod similar, se va dispune disjungerea cauzei in vederea efectuarii de cercetari si impotriva acestor persoane.
De asemenea, se va dispune disjungerea cauzei si pentru verificarea activitatii notarului public Papa Eugenia, la biroul careia au fost autentificate toate actele folosite la obtinerea rambursarilor ilegale care fac obiectul prezentei cauze.
Avind in vedere ansamblul celor aratate mai sus, se poate retine ca:
– in numai citeva zile, prin fiecare societate-fantoma au fost obtinute in mod fraudulos sume foarte mari de bani, care s-au externalizat;
– aceste operatiuni au fost executate, ca solicitanti, de numai 12 persoane, in diferite participatii penale;
– unui numar redus de functionari ai statului (aproximativ 15 persoane) li s-au prezentat seturi de acte continind putine file (sub 100), toate in copii xerox;
– toate actele au fost autentificate la acelasi birou notarial;
– suma investita pentru executarea acestor operatiuni a fost, de fiecare data, sub 10.000.000 lei (capitalul social al firmei, diferite taxe notariale, inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, contravaloarea combustibilului pe distanta Bucuresti – Craiova, cheltuieli minime de protocol, contravaloarea efectuarii de xerocopii, etc.) si chiar mai mica, in cazul firmelor „la vedere“;
– in perioada iunie 2001 – iunie 2003, a fost obtinuta, numai din faptele deduse judecatii in prezentul dosar, suma totala de 136.505.383.844, adica echivalentul a 4.269.275,79 dolari sau 4.535.984,41 euro (calcul efectuat prin aditia tuturor sumelor rambursate, la cursul de la data platii);
– dupa spolierea bugetului de stat, a fost necesara munca a zeci de oameni, derulata pe o perioada de 27 luni si cheltuirea unor sume de sute de milioane de lei din bugetul statului, pentru documentarea acestei activitati infractionale;
– dupa interventia organelor judiciare in prezenta cauza (incepind cu data de 3.10.2004), la nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj s-a inregistrat o subita diminuare a cuantumului sumelor rambursate cu titlu de TVA; astfel, de la o medie de 112 miliarde lei lunar in perioada anterioara, actualmente nivelul se situeaza la aproximativ 10 miliarde lei.
