Magistratii Tribunalului Bucuresti au pus in aplicare, ieri-dimineata, mandatul de arestare preventiva emis pe numele afaceristului craiovean Ion Fotescu, retinut in urma cu o zi de ofiterii de la Crima Organizata pe una din strazile Sectorului 5 din Capitala. Fotescu este acuzat de crima organizata, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si evaziune fiscala, dupa ce, beneficiind de repetate returnari ilegale de TVA, a prejudiciat statul cu aproape 67 de miliarde de lei.
Omul de afaceri Ion Fotescu, acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu aproape 67 de miliarde de lei prin repetate returnari ilegale de TVA, a fost prins luni dupa-amiaza in urma unei ample desfasurari de forte a ofiterilor de la Crima Organizata din Bucuresti. Dupa ce a fost cautat, chiar si cu elicopterul, prin judetele Dolj, Dimbovita, Constanta si Arges, Fotescu a fost gasit in zona 13 Septembrie – Panduri, in timp ce, spun surse confidentiale, si-ar fi asteptat avocatul. Afaceristul a fost dus imediat in arestul Directiei Cercetari Penale a Inspectoratului General al Politiei Române, fiind prezentat ieri-dimineata magistratilor Tribunalului Bucuresti pentru punerea in aplicare a mandatului de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis simbata.
In acelasi caz, anchetatorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au retinut vineri alte trei persoane, doi arabi si un român, pe numele carora au fost emise deja mandate de arestare preventiva de 29 de zile, Ion Fotescu fiind dat in urmarire generala si in consemn la frontiera.
Pont de la FBI, filat de serviciile secrete
Potrivit Ministerului Public, procurori, jandarmi si „mascati“ au efectuat 24 de descinderi in Bucuresti si Craiova, de unde au fost ridicate documente care dovedeau implicarea lui Ion Fotescu in rambursarile ilegale de TVA, precum si pasapoarte falsificate prin aplicarea fotografiei. Surse confidentiale au declarat ca aceste actiuni sint numai partea vazuta a anchetei. Dosarul mai are o sectiune la care lucreaza ofiterii de informatii care colaboreaza si cu agentii FBI. Serviciile secrete au informatii certe ca pe filiera Fotescu au fost finantate activitatile unor grupari teroriste. Oricum, dosarul este similar cu cel al lui Boerica, in care cercetarile au fost demarate in urma unor informatii primite de la FBI si dupa o atenta monitorizare a serviciilor secrete. Pina la descinderile de vineri, Craiova a fost un adevarat cimp de lupta pentru serviciile secrete. In ultimele doua luni, in Banie au fost detasati 160 de ofiteri de informatii, care au lucrat independent de cei din serviciile teritoriale.
Pasaport fals
Amintim ca, pe 14 ianuarie 2005, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au surprins, in baza unei atente monitorizari si a informatiilor obtinute, o persoana care s-a prezentat la sediul Registrului cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani. Barbatul era insotit de doi cetateni români care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe societati comerciale.
Prin extinderea cercetarilor s-a stabilit ca, in perioada august 2003 – decembrie 2004, Ion Fotescu (administrator de drept al firmelor Construct Bavaria SRL Craiova si societatii Ind Bavaria SRL Craiova), in calitate de administrator de fapt al SC Geovenus SRL Craiova a constituit un grup infractional organizat, specializat in obtinerea rambursarilor ilegale de TVA.
Pentru a induce in eroare reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, Fotescu s-a folosit de documente falsificate emise de societatile Mariantic Impex SRL Bucuresti, Angelo Alexa SRL Bucuresti si Milco Com 2003 SRL, care atestau efectuarea unor operatiuni comerciale, respectiv vinzarea-cumpararea de terenuri sau utilaje pentru investitii, creind statului un prejudiciu de 66.757.000.000 de lei. Firmele mentionate nu functionau la sediul social declarat, dar erau administrate de Milcov Radivoi Scalus si George Georgescu, persoane de incredere ale lui Ion Fotescu. Dupa obtinerea sumelor prin rambursari de TVA, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor datorate statului, partile sociale ale Ind Bavaria SRL Craiova si Geovenus SRL Craiova au fost cesionate in mod fictiv de persoane cu identitate falsa, printre care Golam Reza Aslani, Nasser Fiad, Marius Matei si Iraj Saatehi.
Utilaje „depozitate“ in apartamente si terenuri vindute de 2.000 de ori mai scump
De asemenea, procurorii au stabilit ca românul Marius Matei a fost deposedat de actul de identitate, care ar fi fost folosit la infiintarea mai multor societati comerciale implicate in rambursari ilegale de TVA de la Craiova. O parte din sumele obtinute prin rambursari ilegale de TVA constituie obiectul unui alt dosar aflat in instrumentarea procurorilor DJICOT.
Din cercetari a rezultat ca persoanele care au intemeiat cesionarea fictiva a partilor sociale sint Tabit Hussein Sultan, zis Hazem, si Reza Pormand Ali, care falsificau documente de identitate necesare realizarii cesiunii.
S-a mai stabilit ca, prin acelasi mod de operare, cu ajutorul angajatilor lor, Hussein Sultan si Reza Pormand Ali au infiintat mai multe firme, respectiv Ph Star SRL Bucuresti, Trust Invest SRL Bucuresti, Standard Cereal SRL Bucuresti si Cereal Invest SRL Bucuresti, prin intermediul carora a fost spalata suma de 30 de miliarde de lei obtinute prin evaziune fiscala.
Utilajele care faceau obiectele contractelor falsificate apareau ca fiind depozitate in apartamente de bloc. Un teren extravilan, vindut cu o zi inainte cu 30 de milioane de lei in Bucuresti era revindut a doua zi in Craiova, uneia dintre firmele administrate de inculpatul Fotescu, contra sumei de 60 de miliarde de lei.
