Al patrulea a primit mandat de arestare in lipsa, intrucit a parasit tara in mai 2003

Procurorii Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, pe 15 octombrie, retinerea cetatenilor arabi Ayyoub Bassem (cetatean iordanian), El Khouly Nashat (cetatean egiptean) si Nassar Mohamed (cetatean egiptean), acuzati de comiterea infractiunilor de fals privind identitatea, uz de fals, fals intelectual, fals in inscrisuri oficiale, evaziune fiscala, spalare de bani si asociere pentru savirsirea de infractiuni in materia restituirilor ilegale de TVA.

Oamenii legii au retinut in sarcina lor faptul ca, prin constituirea un grup organizat, coordonat de omul de afaceri craiovean Genica Boerica si alti trei oameni de incredere ai acestuia, Florentin Sargarodschi, contabila Elena Popa si Al Switi Nail, arabii au obtinut, in perioada iunie 2001 – iunie 2003, prin folosirea de inscrisuri falsificate si alte mijloace frauduloase, returnarea ilegala de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, in suma de circa 220 de miliarde de lei, pentru 13 societati comerciale, dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat de presa emis de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pe 16 octombrie, cei trei arabi au fost prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Cererea a fost insusita de magistratii acestei instante, care au dispus emiterea a trei mandate de arestare preventiva, pe numele arabilor Ayyoub Bassem, El Khouly Nashat si Nassar Mohamed. Pentru savirsirea acelorasi fapte, pe numele cetateanului iordanian Al Switi Nail s-a solicitat si s-a obtinut, emiterea unui mandat de arestare in lipsa, intrucit din luna mai 2003 acesta a parasit teritoriul romanesc.