Cinci percheziții au fost efectuate în cadrul operațiunii JUPITER. Două persoane sunt suspectate că ar fi folosit nouă firme pentru a derula tranzacții printr-o platformă de plăți electronice din Lituania.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au desfășurat marți, 9 iunie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
În cadrul anchetei, oamenii legii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj, la persoane fizice și juridice vizate într-un dosar penal privind suspiciuni de spălare a banilor.
Anchetă privind transferuri financiare realizate printr-o platformă din Lituania
Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, dosarul se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care efectuează cercetări pentru infracțiunea de spălare a banilor.
Din datele obținute până în acest moment, există suspiciunea că un bărbat și o femeie din județul Dolj ar fi fost implicați într-un circuit financiar realizat prin intermediul unei platforme de plăți electronice din Lituania.
Anchetatorii susțin că cei doi ar fi utilizat nouă societăți comerciale pe care le administrează pentru derularea operațiunilor financiare investigate.
Peste 95.000 de euro proveniți dintr-o investiție în criptomonede
Conform cercetărilor, prin intermediul platformei de plăți electronice ar fi fost încasată suma de 95.100 de euro.
Potrivit anchetatorilor, banii ar reprezenta o parte dintr-o investiție financiară în criptomonede realizată de un cetățean german.
Oamenii legii încearcă acum să stabilească traseul exact al fondurilor, proveniența acestora și modul în care au fost utilizate sumele transferate prin intermediul societăților comerciale implicate.
Două persoane urmează să fie audiate
În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii vor pune în aplicare și două mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri pentru clarificarea tuturor aspectelor aflate în atenția anchetatorilor.
Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea de documente, echipamente informatice, dispozitive electronice și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.
Sprijin din partea Jandarmeriei
Acțiunea desfășurată în județul Dolj beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, care asigură măsurile de ordine și siguranță pe durata perchezițiilor.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate în circuitul financiar investigat.
Reprezentanții IPJ Dolj ubliniază că punerea în mișcare a anchetei și efectuarea perchezițiilor reprezintă etape ale procesului penal, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Citește și: Grevă japoneză în sănătate și asistență socială
