Dosarele penale ale restituirilor de TVA, aflate pe rolul Tribunalului Dolj, avanseaza cu viteza melcului. Intr-unul dintre ele, care va implini curând un an de când a ajuns pe masa judecatorilor, nu s-a luat nici macar o declaratie.
Pe rolul Tribunalului Dolj se afla in prezent doua dosare penale care vizeaza obtinerea unor restituiri ilegale de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj. Daca in cazul Slotea, cercetarea judecatoreasca este abia la inceput, in dosarul Seftulescu-Vulcan-Pascalau nu s-a facut nimic de aproape un an.
Cazul Pascalau: un an plin de… amânari
La inceputul lunii mai 2005, procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj dispuneau trimiterea in judecata a unui lot de trei persoane, acuzate de punerea in practica a unei scheme in urma careia s-a obtinut in februarie 2004 o restituire ilegala de TVA de 3,7 miliarde de lei de la DGFP Dolj. Concret, omul de afaceri craiovean Ile Pascalau, inspectoarea Georgeta Seftulescu de la DGFP Dolj si avocatul sibian Dan Vulcan erau invinuiti pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Ile Pascalau fugise din tara, insa ceilalti doi protagonisti ai „afacerii“ au fost arestati preventiv, fiind primul caz din tara in care un angajat al Finantelor ajungea dupa gratii in urma unei returnari ilegale de TVA.
Dosarul a ajuns pe masa judecatorilor, iar de atunci instrumentarea dosarului s-a rezumat la amânari, pentru motive care mai de care mai puerile, spre disperarea presedintelui completului. Nu s-a luat in acest dosar nici macar o declaratie de la vreunul dintre inculpati.
Si totusi, s-a facut ceva. Dupa vreo sase luni de stat „la racoare“, Georgeta Seftulescu si Dan Vulcan au fost eliberati din arestul preventiv de Curtea de Apel Craiova, intrucât instanta a considerat ca acestia nu prezinta pericol social. In rest, doar tertipuri avocatesti menite sa traga de timp si sa ingreuneze judecarea cauzei.
Dosarul Slotea: debut promitator
La inceputul anului in curs a ajuns tot la Tribunalul Dolj un dosar instrumentat de procurorii Biroului Teritorial Dolj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). In aceasta cauza, sotii Ion si Naziana Slotea impreuna cu contabila lor, Daciana Georgeta Brainas, au fost arestati preventiv, fiind considerati coordonatorii unei retele care a pus la cale si obtinut de la DGFP Dolj mai multe restituiri ilegale de TVA, ce totalizeaza peste 32 de miliarde de lei.
Cercetarea judecatoreasca in acest dosar – in care cei trei sunt acuzati pentru asociere in vederea savârsirii de infractiuni, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, plus alte infractiuni colaterale de fals – se afla abia la inceput. Au fost luate primele declaratii, insa nu poate fi deocamdata prefigurata o eventuala condamnare.
Pâna la 20 de ani de inchisoare
Daca vor fi gasiti vinovati, inculpatii din aceste dosare risca pâna la 20 de ani de puscarie. Pentru acelasi gen de fapte, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe craioveanul Genica Boerica la opt ani de inchisoare, in urma unui proces care a tinut un an, dupa ce Judecatoria Sectorului 6 il condamnase intr-un alt dosar la trei ani de detentie.
