Banca Comerciala Româna (BCR) este prima companie din România ale carei eforturi in lupta contra spalarii banilor se bucura de recunoastere pe plan international.
Directorul Unitatii de Conformitate din BCR, dl. Doru Bulata, a fost primit recent in cadrul prestigioasei asociatii Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Certificarea ca membru al acestei asociatii se face in urma unei examinari riguroase, care asigura o masurare exacta, la nivel international, a competentei individuale in sfera combaterii spalarii banilor.
Examenul a constat intr-un chestionar care cuprinde 100 de intrebari si care acopera intreg acest domeniu, de la metode de investigare a fenomenului de spalare de bani si pina la dezvoltarea efectiva a unei strategii impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului.
Comisia de avizare ACAMS este formata din reputati specialisti din cadrul unor institutii financiare precum American Bankers Association, Bank of America, Citigroup etc.
Organizatia specialistilor certificati in domeniul spalarii banilor reuneste 1.700 de membri din 73 de tari.
Directorul Unitatii de Conformitate din cadrul BCR, Doru Bulata, a reprezentat interesele industriei bancare in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de membru in Plenul Oficiului (1999 – 2004). De asemenea, Doru Bulata este expert financiar in cadrul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei si presedintele Comisiei de Conformitate a Asociatiei Române a Bancilor.
