Noua persoane sint invinuite de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu total de peste 1.356 de miliarde de lei
In dosarul care vizeaza activitatile comerciale in care a fost implicat grupul de firme VGB – SC RAFO SA – SC TENDER SA – SC CAROM SA, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de invinuitii Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, cercetati pentru savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savirsirii de infractiuni.
Spalare de bani pe filiera VGB
Din probele adunate in dosarul nr. 171/D/P/2003, anchetatorii au ajuns la concluzia ca au de a face cu un grup constituit in scopul spalarii banilor proveniti din alte infractiuni economice, cei opt invinuiti folosindu-se in activitatea lor infractionala de firmele SC VGB IMPEX SRL, SC DINAMIC AUTO SRL, SC KLASS PETROL SRL, SC BEST AUTO SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC STAR COM OIL SRL si SC TEST PETROL SRL. Conform procesului-verbal intocmit de organele de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, in calitate de administratori ai SC VGB IMPEX SRL in perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu, acesta avind rol de coordonator la nivelul acestei societati, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806.215.850.918 lei si un TVA dedus nelegal de 550.297.158.932 lei, rezultind un prejudiciu total de 1.356.503.009.850 lei.
Considerind ca invinuitii au savirsit infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de patru ani si exista probe certe ca lasarea acestora in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, dat de modalitatea de comitere a infractiunilor, procurorii au dispus, luni, retinerea pentru 24 de ore a invinuitilor Constantin Margarit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu, cei trei urmind sa fie prezentati in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, in vederea emiterii mandatelor de arestare preventiva. Procurorii au solicitat, de asemenea, emiterea unor mandate de arestare in lipsa pentru invinuitii Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin si Marius Turica, deoarece acestia s-au sustras urmaririi penale, dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie.
