Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au efectuat în această dimineaţă zece percheziţii la membrii unei grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, cei 21 de membri ai grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. Ca mod de operare, învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale, în numele cărora efectuau achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA, prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşind suma de 8.000.000 de euro.
Cele zece percheziţii domiciliare au fost executate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Olt şi Ilfov, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de către aceştia. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane pentru a fi audiate, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
