Evazionişti moldoveni ridicaţi din Craiova

Patru cetăţeni moldoveni au fost ridicaţi de ofiţerii BCCO ieri-dimineaţă, din Craiova, la cererea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani, care au destructurat un grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni de înşelăciune şi evaziune fiscală.
Potrivit DIICOT – Structura Centrală, procurorii din Botoşani au efectuat ieri-dimineaţă, cu sprijinul ofiţerilor BCCO, 31 de percheziţii în judeţele Dolj, Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Bacău şi Târgu-Mureş, fiind vizaţi aproape 50 de cetăţeni români şi moldoveni.
În urma investigaţiilor făcute de anchetatori s-a stabilit că învinuiţii achiziţionau cereale direct de la producători, plătind numai în numerar şi folosind borderouri de achiziţie falsificate. Ulterior, cerealele erau transportate în baza unor documente fictive de însoţire a mărfii şi livrate în numele unor societăţi comerciale către baze mari de achiziţii. Sumele de bani obţinute din vânzarea cerealelor erau direcţionate în conturile respectivelor societăţi comerciale, de unde erau ridicate în numerar imediat.
Procurorii au stabilit că membrii grupării au înfiinţat peste 30 de societăţi comerciale care au fost folosite o perioadă limitată de timp. După ce firmele acumulau datorii mari către bugetul de stat, provenind în principal din TVA şi impozit pe profit, activitatea comercială a acestora înceta.
În alte cazuri, învinuiţii au racolat persoane din Republica Moldova pe care le-au determinat să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme „fantomă“, care erau folosite în activităţile infracţionale. După o scurtă perioadă de activitate comercială, liderii grupului infracţional schimbau fictiv sediile sociale ale firmelor şi distrugeau evidenţa contabilă pentru a îngreuna eventualele controale fiscale.
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat de această grupare se apropie de 500.000 de euro. După efectuarea percheziţiilor, la sediul DIICOT din Botoşani au fost duse pentru audieri 47 de persoane, printre care şi cei patru moldoveni ridicaţi din Craiova.
• Aldezir Marin