Patru cetăţeni moldoveni au fost ridicaţi în urma percheziţiilor de la Craiova

Patru cetăţeni moldoveni au fost ridicaţi, în această dimineaţă, în urma a două percheziţii efectuate în municipiul Craiova de către ofiţerii BCCO. Aceştia urmează să fie trimişi pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani.
Ei sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Percheziţii au avut loc şi în alte judeţe: Botoşani – 12, Prahova – 8, Constanţa – 3, Călăraşi – 4, Bacău – 1 şi Târgu-Mureş – 1.
Grupul era constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni.
Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”.