DNA a trimis spre cercetare la DIICOT dosarul în care întâiul agricultor al Olteniei, Mihai Anghel, este bănuit că şi-a „tras“ din bugetul statului restituiri ilegale de TVA de sute de mii de euro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis săptămâna trecută la Serviciul Teritorial Craiova al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) dosarul care poartă pe copertă numele lui Mihai Anghel, considerând că este de competenţa lor şirul de returnări ilegale de TVA pentru care este cercetat magnatul agriculturii din Oltenia.
TVA de proporţii
Poliţiştii specializaţi în macrocriminalitate economico-financiară din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Craiova, lucrând sub coordonarea procurorilor DIICOT Craiova, au început cercetările în acest caz încă din 2006. Anchetatorii au stabilit iniţial că Anghel a obţinut în perioada 2002 – 2006, prin intermediul firmelor sale, returnări de TVA de peste 16 milioane de lei – aproximativ cinci milioane de euro la acea dată – de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj. Beneficiare efective ale acestor restituiri de TVA erau: SC Cerealcom SA (4,5 milioane de lei), SC Cervina SA Segarcea (3,4 milioane de lei), SC Oltyre SA Craiova (2,8 milioane de lei), SC Redias SA Redea, judeţul Olt (4,9 milioane de lei), SC Crama Segarcea SRL (370.000 de lei).
În acest dosar, Mihai Anghel este cercetat pentru că, în baza unor facturi privind achiziţia unor utilaje agricole, ar fi solicitat şi obţinut aceste rambursări de TVA de la DGFP Dolj, dar facturile de achiziţie ar fi fost ulterior stornate, iar utilajele – refacturate în mod succesiv către toate celelalte firme deţinute de omul de afaceri.
Cercetările procurorilor DIICOT şi ale ofiţerilor de la Crimă Organizată au vizat un grup de 15 persoane, despre care se bănuieşte că a fost coordonat chiar de patronul Cerealcom. Acuzaţiile vizează săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fals, uz de fals şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fapte sancţionate de legea penală cu până la 20 de ani de închisoare.
Preluare cu semne de întrebare
În toamna anului 2008, dosarul a fost declinat de procurorii DIICOT la colegii lor de la DNA Craiova, bănuind că prejudiciul depăşeşte suma de un milion de euro, incluzând aici atât TVA-ul obţinut ilegal de firmele lui Anghel, cât şi eventuala fraudă legată de preluarea de către magnat a firmelor Cerealcom şi Cervina.
Primele calcule ale anchetatorilor indicau că Anghel ar fi pus mâna pe acţiunile Cerealcom fără o reevaluare a capitalului social, a cărui valoare reală ar fi fost de peste 12,5 milioane de lei, de aproape şapte ori mai mult decât cele 1,9 milioane de lei plătite de omul de afaceri. Acelaşi lucru s-ar fi întâmplat şi în cazul SC Cervina SA Segarcea, prejudiciul creat bugetului de stat prin nereevaluarea patrimoniului fiind de peste 7,5 milioane de lei.
În urma unei expertize ce a durat aproape un an şi jumătate, anchetatorii au reuşit să stabilească faptul că suma obţinută ilegal de Anghel, prin intermediul firmelor sale, s-ar ridica la aproape 200.000 de euro. În acest context, dosarul a fost restituit pe 29 martie 2011 la DIICOT Craiova, în vederea finalizării cercetărilor.
